[ 唐青林 ]——(2006-4-9) / 已閱12210次
律師如何為金融憑證詐騙罪辯護(hù)
如何為金融憑證詐騙罪的犯罪嫌疑人進(jìn)行有效辯護(hù)？我們認(rèn)為至少應(yīng)該掌握關(guān)于本犯罪的以下基本的法律規(guī)定和司法解釋。
在此基礎(chǔ)上，北京刑事辯護(hù)律師團(tuán)根據(jù)犯罪嫌疑人的具體涉案事實(shí)，進(jìn)行有針對(duì)性的分析和論證，提出具體的辯護(hù)方案。由一個(gè)強(qiáng)有力的辯護(hù)律師或者辯護(hù)律師團(tuán)進(jìn)行辯護(hù)，將最大可能第維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益。
刑事辯護(hù)是一個(gè)艱苦的工作，往往涉及到艱難的調(diào)查取證工作，然后根據(jù)調(diào)查取證的結(jié)果，提出證明犯罪嫌疑人、被告人無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除其刑事責(zé)任的材料和意見(jiàn)，維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。
要最大限度維護(hù)犯罪嫌疑人的合法權(quán)益，不僅僅需要嫻熟的掌握我國(guó)對(duì)于該種犯罪的法律規(guī)定和最高法院的司法解釋，知道刑事法律關(guān)于罪與非罪、此罪與彼罪的規(guī)定；還需要縝密的思維能力，把握犯罪嫌疑人的實(shí)際案情，再把實(shí)際案情與國(guó)家法律的規(guī)定相互結(jié)合，盡量找出犯罪嫌疑人的行為與刑法規(guī)定之間存在的本質(zhì)上的不同之處，以達(dá)到避免司法機(jī)關(guān)據(jù)此對(duì)犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人確實(shí)已經(jīng)無(wú)任何疑義地構(gòu)成了某種犯罪，那么律師的職責(zé)就轉(zhuǎn)化為盡量為犯罪嫌疑人找到減輕處罰的法律根據(jù)和事實(shí)理由�？傊淌罗q護(hù)律師的工作任務(wù)就是根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，盡量為犯罪嫌疑人提供有效的辯護(hù)。
有時(shí)，有些刑事案件特別疑難，涉及到的法律關(guān)系特別復(fù)雜，我們北京刑事辯護(hù)律師團(tuán)還聘請(qǐng)法學(xué)教授、研究員等專家，針對(duì)這類(lèi)極其疑難的刑事案件進(jìn)行法律專家論證，出具權(quán)威的《法律專家意見(jiàn)書(shū)》，為您的親友提供無(wú)罪、罪輕或者減輕、免除刑事責(zé)任的有利辯護(hù)意見(jiàn)。
有關(guān)金融憑證詐騙罪的法律法規(guī)和司法解釋如下：
［釋義］
本罪是指故意以偽造的變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取數(shù)額較大的財(cái)物的行為。
［刑法條文］
第一百九十四條 有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有 期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái) 物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。
使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀 行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
第一百九十九條 犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成 特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第二百條 單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
第二百八十七條 利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國(guó)家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。
［相關(guān)司法解釋］
最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的 解釋》（1996．12．16 法發(fā)［1996］32號(hào)）
五、根據(jù)《決定》第十二條規(guī)定，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)， 數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額較大”；單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。
使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙，數(shù)額較大的，以票據(jù)詐騙罪定罪處罰。
［說(shuō)明］
一、本罪主體是一般主體，侵犯的客體是國(guó)家的金融管理秩序。犯罪對(duì)象是金融憑證。本罪是把金融憑證詐騙行為從詐騙罪中分離出來(lái)， 特別規(guī)定為獨(dú)立的犯罪，量刑也突破了詐騙罪的最高刑，可以判處死 刑。
二、單位犯本罪的，對(duì)單位和有關(guān)個(gè)人實(shí)行雙罰。
三、本罪為故意犯罪。不知是偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證而使用的，不構(gòu)成本罪。同時(shí)本罪要以非法占有為目的，即騙取后不想歸還。明知已無(wú)償還能力而實(shí)施騙取，可推定本罪成立。
四、全國(guó)人大常委會(huì)有關(guān)決定仍有效，其刑事責(zé)任的規(guī)定已納入新《刑法》，量刑有所調(diào)整。
作者簡(jiǎn)介：
1、本文作者唐律師系北京知名刑事辯護(hù)律師，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)碩士。多年來(lái)為全國(guó)各地大量犯罪嫌疑人提供了積極有效的辯護(hù)。不少犯罪嫌疑人經(jīng)辯護(hù)后，減輕了刑事責(zé)任。聯(lián)系電話：13366687472（北京）。
2、作者唐律師在從事刑事辯護(hù)的實(shí)踐工作的同時(shí)，積極進(jìn)行法律業(yè)務(wù)理論研究，取得了一系列可喜的學(xué)術(shù)成果：編寫(xiě)《刑事辯護(hù)法律理論與律師實(shí)務(wù)》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社出版；碩士畢業(yè)論文《共同侵權(quán)十論》被最高人民法院黃松有副院長(zhǎng)主編的《民事審判指導(dǎo)與參考》收錄（法律出版社2004年8月出版）；編著《企業(yè)并購(gòu)法律實(shí)務(wù)——企業(yè)資本運(yùn)作法律實(shí)務(wù)叢書(shū)》（2005年1月群眾出版社出版，副主編）；編著《股票發(fā)行與上市法律實(shí)務(wù)——企業(yè)資本運(yùn)作法律實(shí)務(wù)叢書(shū)》（2005年1月群眾出版社出版，參編）；編著《互聯(lián)網(wǎng)上的侵權(quán)問(wèn)題研究》（2003年11月中國(guó)人民大學(xué)出版社出版，參編）；編著《人身?yè)p害賠償案件的法律適用》（2004年1月中國(guó)法制出版社出版，參編）；應(yīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社的邀請(qǐng)，參與該社高等學(xué)校教材《法律基礎(chǔ)》的編寫(xiě)工作（知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2005年1月出版，參編）；先后在國(guó)內(nèi)權(quán)威的《法學(xué)研究》等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表過(guò)論文多篇。
