[ 高長玉 ]——(2002-3-10) / 已閱24005次
1、違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
2、給消費者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；
4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。
（九）串通投標(biāo)罪
投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；
2、對其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。
（十）生產(chǎn)和銷售假冒偽劣商品罪
生產(chǎn)和銷售以假充真、以次充好、摻雜使假商品銷售額達(dá)到五萬元以上的，應(yīng)予追訴。
（十一）非法經(jīng)營罪
從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；
2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
非法經(jīng)營罪是一個包括范圍較廣的罪名，就涉及到工商行政執(zhí)法權(quán)限而言，主要是指違法行為人未經(jīng)許可，非法經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品。如煙草專賣品（卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械）、外匯、金銀及其制品、金銀工藝品、珠寶及貴重藥材，等等。哪些物品限制買賣，由國家法律、行政法規(guī)規(guī)定。
應(yīng)當(dāng)指出，限制經(jīng)營物品雖然多種多樣，但其必須為國家有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定，只有有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營的，才屬限制經(jīng)營物品，否則，就不能對之加以認(rèn)定。此外，是否為限制物品，并非一成不變。
另外，非法從事傳銷活動、非法倒賣國家禁止或限制進(jìn)口的廢棄物等行為情節(jié)嚴(yán)重的，也構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
對于涉及上述罪名的經(jīng)濟(jì)違法行為，工商行政管理機(jī)關(guān)分別根據(jù)《公司法》、《商標(biāo)法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《廣告法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《消費者權(quán)益保護(hù)法》、《投機(jī)倒把行政處罰條例》、《國務(wù)院關(guān)于全面禁止傳銷的通知》等法律法規(guī)行使行政處罰權(quán)，但當(dāng)上述行為達(dá)到犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)時，工商行政管理機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)依照法律程序，依法將案件移送公安機(jī)關(guān)，由司法機(jī)關(guān)追究違法行為人的刑事責(zé)任。
二、 工商行政管理機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的工作程序
工商行政管理機(jī)關(guān)在查處經(jīng)濟(jì)違法行為時，發(fā)現(xiàn)違法行為人涉嫌構(gòu)成犯罪的，一方面應(yīng)主動采取法定行政措施，收集、保存證據(jù)，另一方面應(yīng)及時向本局法制機(jī)構(gòu)報告案情，由法制機(jī)構(gòu)組織兩人以上的專案組進(jìn)行核實，專案組成員根據(jù)核實的情況對是否移交寫出書面報告，報本局負(fù)責(zé)人審批后實施。對構(gòu)成移交的案件，應(yīng)將涉嫌犯罪案件移送書、涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論、其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料一并移交本地縣級公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門。
公安機(jī)關(guān)認(rèn)為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并書面通知移送案件的工商行政管理機(jī)關(guān)，相應(yīng)退回案卷材料。工商行政管理機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件或經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后認(rèn)為不構(gòu)成犯罪或情節(jié)輕微不給予刑事處罰的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實施行政處罰。
工商行政管理機(jī)關(guān)如果認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。如果工商行政管理機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。
工商行政管理機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)。
三、 工商行政管理機(jī)關(guān)及其執(zhí)法人員不依法移送涉嫌犯罪案件所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。
工商行政管理機(jī)關(guān)對應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，或者逾期不將案件材料移送公安機(jī)關(guān)的，由上級工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，限期移送，并對其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
對于上述責(zé)任人員，違反上述規(guī)定構(gòu)成犯罪的，就構(gòu)成徇私舞弊不移交刑事案件案。徇私舞弊不移交刑事案件罪是指行政執(zhí)法人員，徇私情、私利，偽造材料，隱瞞情況，弄虛作假，對依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的刑事案件，不移交司法機(jī)關(guān)處理，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
涉嫌下列情形之一的，就屬于情節(jié)嚴(yán)重的行為：
1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；
2、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件涉及3名以上犯罪嫌疑人的；
3、司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并提出意見后，無正當(dāng)理由仍然不予移交的；
4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動的；
5、行政執(zhí)法部門主管領(lǐng)導(dǎo)阻止移交的；
6、隱瞞、毀滅證據(jù)，偽造材料，改變刑事案件性質(zhì)的；
7、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節(jié)嚴(yán)重的；
8、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
依法移送涉嫌犯罪案件是一項涉及多個部門的嚴(yán)肅工作，也是進(jìn)一步加強(qiáng)工商行政執(zhí)法力度，徹底根治經(jīng)濟(jì)違法行為的一項重要法律制度。我們廣大工商行政執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)迅速轉(zhuǎn)變觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)涉嫌犯罪移送的法律規(guī)定，特別是認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握刑法知識，只要這樣，才能切實落實國家制定的懲治經(jīng)濟(jì)違法犯罪的一系列規(guī)定，從而建立健全對經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為的行政、刑事處罰機(jī)制。
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