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圖書目錄

目 錄


第一章 洗錢的內(nèi)涵和方式
第一節(jié) 洗錢的定義
第二節(jié) 洗錢的原因
第三節(jié) 洗錢的特征
一，洗錢犯罪的構(gòu)成要件
二、洗錢的目的、載體和復(fù)雜性
第四節(jié) 洗錢的方式
一，洗錢的過程
二、洗錢的手段
三、洗錢的案例
第二章 洗錢的危害性與反洗錢的意義
第一節(jié) 洗錢的影響和危害
第二節(jié) 反洗錢的重要意義
第三章 反洗錢的目標(biāo)、方式與行動
第一節(jié) 先洗錢的目標(biāo)和戰(zhàn)略
第二節(jié) 反洗錢的
一、反洗錢的國際行動
二．反洗錢的法律規(guī)范和措施
第三節(jié) 洗錢的演化和趨勢
一、洗錢的現(xiàn)狀
二、洗錢的發(fā)展趨勢
第四節(jié) 反洗錢的發(fā)展與反恐怖
第四章 反洗錢的組織機構(gòu)
第一節(jié) 國際性和地區(qū)性的反洗錢組織機構(gòu)
第二節(jié) 部分國家的反洗錢組織機構(gòu)
第三節(jié) 反洗錢組織機構(gòu)的職責(zé)
第五章 國際社會與中國反洗錢的主要立法和措施
　第一節(jié) 主要市場經(jīng)濟國家的反洗錢立法和措施
　　一、美國的反洗錢立法和措施
　　二、歐盟的反洗錢立法和措施
　　三、德國反洗錢法律
　　四、意大利反洗錢立
　　五、英國反洗錢的主要立法和措施
　　六、香港地區(qū)反洗錢的準(zhǔn)則及操作規(guī)程
　第二節(jié) 國際重要的反洗錢立法和措施
　　一、聯(lián)和國頒布的禁毒公約
　　二、巴塞爾委員會關(guān)于防止利用銀行洗錢的原則
　　三、七國集團金融行動小組關(guān)于洗錢問題的建議
　　四、美洲區(qū)域性反洗錢法律規(guī)范的發(fā)展
　　五、國際社會重要的反洗錢措施
　第三節(jié) 中國反洗錢的主要立法和措施
第六章 國際社會反洗錢的機制與操作方式
　第一節(jié) 反洗錢過程中客戶身份的核實和記錄
　　一、識別客戶的身份
　　二、建立交易記錄保存制度
　　三、記錄方式
　四、報告可疑的金融交易
　 五、金融機構(gòu)的責(zé)任
　六、英國反洗錢過程中客戶身份的識別和
　　具體方法
第二節(jié)　反洗錢的交晚報告與洗耳恭聽錢罪的偵查途徑
一、關(guān)于建立交易報告制度問題
二、號錢犯罪的調(diào)查和偵查
第七章 反洗錢的國際合作
　第一節(jié) 國際反洗錢合作發(fā)展酌過程
一、國際反洗錢讎的必宴性
二、國際反洗錢合作的基礎(chǔ)
　第二節(jié) 金融業(yè)合作是國際反洗錢保作的核心
　—，產(chǎn)錢對金融的危害
　　二、金融業(yè)處于國際反洗錢的的核心地位
　三、國際銀行問反洗錢的主要合作
　第三節(jié) 中國內(nèi)地與香港的反洗餞合作
　一、中國內(nèi)地與香港反洗錢合作的必要性
　 二、中國內(nèi)地與香港反洗錢合作的基礎(chǔ)　　二、反洗錢控制制度存在的薄弱環(huán)節(jié)
　第二節(jié) 洗錢對中國經(jīng)濟金融的危害
　第三節(jié)　中國金融業(yè)反洗錢的法律框架和制度構(gòu)建
　　一、金融業(yè)反洗錢的法律框架
　　二、金融業(yè)反洗錢的制度構(gòu)建
　　三、金融業(yè)反洗錢的國際合作
第九章 金融機構(gòu)友洗錢有關(guān)規(guī)定的操作指導(dǎo)
　第一節(jié) 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的操作指導(dǎo)
　第二節(jié) 《人民幣煙和可疑支付交易報告
　　　　　　管理辦法》的操作指導(dǎo)
　第三節(jié)《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金黃色交易
　　　 報告管理辦法》的操作指導(dǎo)
附錄 相關(guān)法規(guī)
　金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
　人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
　中華人民共和國會計法
　行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
　主要參考書目