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  • 經(jīng)偵管轄77種經(jīng)濟案件辦案規(guī)范與文書制作
    編號:14279
    書名:經(jīng)偵管轄77種經(jīng)濟案件辦案規(guī)范與文書制作
    作者:孟一凡
    出版社:人民公安
    出版時間:2001年6月
    入庫時間:2004-4-10
    定價:40
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    圖書目錄

    目 錄
    第一編77種經(jīng)濟犯罪案件個案認定處理規(guī)范
    第一章走私罪中的案件(1種)……………………………(2)
    一、走私假幣案…………………………………………(2)
    第二章妨害對公司、企業(yè)的管理秩序罪中的案件(14種)
    ………………………………………………………(6)
    一、虛報注冊資本案……………………………………(6)
    二、虛假出資、抽逃出資案………………………………(12)
    三、欺詐發(fā)行股票、債券案… ………………………… (17)
    四、提供虛假財會報告案………………………………(23)
    五、妨害清算案…………………………………………(27)
    六、隱匿、銷毀會計資料案………………………………(32)
    七、公司、企業(yè)人員受賄案………………………………(33)
    八、對公司、企業(yè)人員行賄案……………………………(39)
    九、非法經(jīng)營同類營業(yè)案………………………………(42)
    十、為親友非法牟利案…………………………………(45)
    十一、簽訂、履行合同失職被騙案………………………(49)
    十二、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案…………(54)
    十三、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案……(55)
    十四、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案……………(57)
    第三章破壞金融管理秩序罪中的案件(25種)…………(61)
    一、偽造貨幣案…………………………………………(61)
    二、出售、購買、運輸假幣案……………………………(65)
    三、金融工作人員購買假幣,以假幣換取貨幣案………(67)
    四、持有、使用假幣案……………………………………(70)
    五、變造貨幣案…………………………………………(73)
    六、擅自設立金融機構(gòu)案………………………………(76)
    七、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證案…………(80)
    八、高利轉(zhuǎn)貸案…………………………………………(84)
    九、非法吸收公眾存款案………………………………(87)
    十、偽造、變造金融票證案………………………………(90)
    十一、偽造、變造國家有價證券案………………………(96)
    十二、偽造、變造股票,公司、企業(yè)債券案………………(98)
    十三、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案………………(100)
    十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案………………………(106)
    十五、編造并傳播證券交易虛假信息案………………(111)
    十六、誘騙投資者買賣證券案…………………………(115)
    十七、操縱證券交易價格案……………………………(118)
    十八、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案………………………(123)
    十九、違法發(fā)放貸款案…………………………………(128)
    二十、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案…………(132)
    二十一、非法出具金融票證案…………………………(135)
    二十二、對違法票據(jù)承兌、付款、保證案………………(139)
    二十三、逃匯案…………………………………………(143)
    二十四、騙購外匯案……………………………………(147)
    二十五、洗錢案…………………………………………(149)
    第四章金融詐騙罪中的案件(8種)………………………(154)
    一、集資詐騙案…………………………………………(154)
    二、貸款詐騙案…………………………………… …(158)
    三、票據(jù)詐騙案…………………………………………(162)
    四、金融憑證詐騙案……………………………………(166)
    五、信用證詐騙案………………………………………(169)
    六、信用卡詐騙案………………………………………(172)
    七、有價證券詐騙案……………………………………(176)
    八、保險詐騙案…………………………………………(178)
    第五章危害稅收征管罪中的案件(12種)………………(183)
    一、偷稅案………………………………………………(183)
    二、抗稅案………………………………………………(187)
    三、逃避追繳欠稅案……………………………………(189)
    四、騙取出口退稅案……………………………………(192)
    五、虛開增值稅專用發(fā)票,用于騙取出口退稅、抵扣稅
    款發(fā)票案……………………………………………(196)
    六、偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案………………(200)
    七、非法出售增值稅專用發(fā)票案………………………(204)
    八、非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專
    用發(fā)票案………………………………… ……… (206)
    九、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵
    扣稅款發(fā)票案………………………………………(209)
    十、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案…………………(212)
    十一、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
    ………………………………………………………(213)
    十二、非法出售發(fā)票案…………………………………(215)
    第六章侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪中的案件(5種)…………………(217)
    一、假冒注冊商標案……………………………………(217)
    二、銷售假冒注冊商標的商品案………………………(222)
    三、非法制造、銷售他人注冊商標標識案………………(225)
    四、假冒專利案…………………………………………(228)
    五、侵犯商業(yè)秘密案……………………………………(232)
    第七章擾亂市場秩序罪中的案件(9種)…………………(238)
    一、損害商業(yè)信譽、商品聲譽案…………………………(238)
    二、虛假廣告案…………………………………………(241)
    三、串通投標案…………………………………………(245)
    四、合同詐騙案…………………………………………(249)
    五、非法經(jīng)營案…………………………………………(253)
    六、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案………………………(259)
    七、中介組織人員提供虛假證明文件案………………(262)
    八、中介組織人員出具證明文件重大失實案…………(265)
    九、逃避商檢案…………………………………………(267)
    第八章侵犯財產(chǎn)罪中的案件(3種)………………………(271)
    一、職務侵占案…………………………………………(271)
    二、挪用資金案…………………………………………(274)
    三、挪用特定款物案……………………………………(278)
    第二編公安機關(guān)刑事辦案主要程序規(guī)范
    第一章公安機關(guān)在刑事訴訟中應遵循的原則……………(284)
    一、公安機關(guān)在刑事訴訟中的基本原則………………(284)
    二、在刑事訴訟中公、檢、法分工負責、互相配
    合、互相制約原則……………………………………(286)
    三、公安機關(guān)在刑事訴訟中接受檢察機關(guān)法律
    監(jiān)督原則……………………………………………(288)
    四、公安機關(guān)在刑事訴訟中加強內(nèi)部監(jiān)督原則
    ………………………………………………………(291)
    五、重證據(jù)、重調(diào)查研究、不輕信口供原則……………(294)
    六、公安機關(guān)在刑事訴訟中應遵循的其他原則
    ………………………………………………………(300)
    第二章回避………………………………………………(312)
    一、回避概述……………………………………………(312)
    二、公安機關(guān)在刑事訴訟中的回避……………………(315)
    三、回避的程序…………………………………………(316)
    第三章律師參與刑事訴訟…………………………………(320)
    一、律師在偵查階段參與刑事訴訟……………………(321)
    二、犯罪嫌疑人在偵查階段聘請律師…………………(326)
    三、律師在偵查階段會見犯罪嫌疑人…………………(330)
    四、公安機關(guān)應當保障律師正常合法活動……………(333)
    第四章證據(jù)………………………………………………(337)
    一、證據(jù)概述……………………………………………(337)
    二、證據(jù)的收集和保全…………………………………(350)
    三、證據(jù)的審查判斷……………………………………(366)
    第五章強制措施……………………………………………(379)
    一、拘傳…………………………………………………(379)
    二、取保候?qū)彙?381)
    三、監(jiān)視居住……………………………………………(386)
    四、拘留…………………………………………………(389)
    五、逮捕…………………………………………………(394)
    六、羈押期限……………………………………………(401)
    七、適用強制措施的有關(guān)問題…………………………(403)
    第六章公安機關(guān)對刑事案件的受案、立案、破案、銷案…(409)
    一、受案…………………………………………………(409)
    二、立案…………………………………………………(410)
    三、破案…………………………………………………(412)
    四、銷案…………………………………………………(414)
    第七章公安機關(guān)對刑事案件的偵查………………………(416)
    一、偵查概述……………………………………………(416)
    二、訊問犯罪嫌疑人……………………………………(420)
    三、詢問證人、被害人……………………………………(425)
    四、勘驗、檢查……………………………………………(427)
    五、搜查…………………………………………………(433)
    六、扣押物證、書證………………… …………………(436)
    七、查詢、凍結(jié)存款、匯款………………………………(439)
    八、鑒定…………………………………………………(441)
    九、辨認…………………………………………………(444)
    十、通緝…………………………………………………(446)
    十一、偵查終結(jié)…………………………………………(449)
    十二、補充偵查…………………………………………(452)
    第八章公安機關(guān)刑事辦案協(xié)作……………………………(455)
    一、刑事辦案協(xié)作概述…………………………………(455)
    二、刑事辦案協(xié)作的有關(guān)規(guī)定…………………………(456)
    三、刑事辦案協(xié)作的實施………………………………(458)
    第九章對外國人犯罪的處理………………………………(461)
    一、辦理外國人犯罪案件的范圍………………………(461)
    二、辦理外國人犯罪案件的原則………………………(462)
    三、辦理外國人犯罪案件的立案和偵查………………(467)
    四、辦理外國人犯罪案件的制度………………………(471)
    五、公安機關(guān)對外國人判處刑罰的執(zhí)行………………(474)
    第十章刑事司法協(xié)助和警務合作…………………………(477)
    一、刑事司法協(xié)助和警務合作的依據(jù)和原則…………(477)
    二、刑事司法協(xié)助和警務合作的范圍和主管機關(guān)
    ………………………………………………………(479)
    三、刑事司法協(xié)助和警務合作的有關(guān)程序……………(481)
    四、辦理引渡案件的程序………………………………(482)
    第三編公安機關(guān)常用刑事法律文書制作規(guī)范
    第一章立、破案文書的制作………………………………(486)
    一、受理刑事案件登記表………………………………(486)
    二、不予立案通知書……………………………………(489)
    三、不予立案理由說明書………………………………(491)
    四、呈請移送案件報告書………………………………(493)
    五、移送案件通知書……………………………………(495)
    六、刑事案件立案報告登記表…………………………(498)
    七、刑事案件立案報告書………………………………(500)
    八、受理案件登記表……………………………………(504)
    九、刑事案件破案報告表……………………………(507)
    十、刑事案件破案報告書………………………………(509)
    第二章強制措施文書的制作………………………………(515)
    一、呈請拘傳報告書……………………………………(515)
    二、拘傳證………………………………………………(518)
    三、呈請取保候?qū)張蟾鏁?521)
    四、取保候?qū)彌Q定書……………………………………(524)
    五、保證書………………………………………………(527)
    六、呈請解除取保候?qū)張蟾鏁?529)
    七、解除取保候?qū)彌Q定書………………………………(532)
    八、呈請監(jiān)視居住報告書………………………………(535)
    九、監(jiān)視居住決定書、委托書……………………………(538)
    十、呈請解除監(jiān)視居住報告書…………………………(541)
    十一、解除監(jiān)視居住決定書……………………………(543)
    十二、呈請拘留報告書…………………………………(547)
    十三、拘留證……………………………………………(550)
    十四、拘留通知書………………………………………(553)
    十五、呈請逮捕報告書…………………………………(556)
    十六、提請批準逮捕書…………………………………(559)
    十七、逮捕證……………………………………………(562)
    十八、逮捕通知書………………………………………(565)
    十九、變更強制措施通知書……………………………(568)
    第三章偵查措施文書的制作………………………………(570)
    一、責令具結(jié)悔過通知書………………………………(570)
    二、沒收保證金決定書…………………………………(573)
    三、對保證人罰款決定書………………………………(576)
    四、傳喚通知書…………………………………………(579)
    五、呈請搜查報告書……………………………………(582)
    六、搜查證……………………………………………(584)
    七、搜查筆錄……………………………………………(587)
    第四章訊問、詢問措施文書的制作………………………(591)
    一、訊問筆錄……………………………………………(591)
    二、提訊證………………………………………………(594)
    三、詢問筆錄……………………………………………(596)
    第五章調(diào)取證據(jù)文書的制作………………………………(600)
    一、呈請調(diào)取證據(jù)報告書………………………………(600)
    二、調(diào)取證據(jù)通知書……………………………………(602)
    三、調(diào)取證據(jù)清單………………………………………(605)
    第六章偵查終結(jié)文書的制作………………………………(607)
    一、起訴意見書…………………………………………(607)
    二、呈請撤銷案件報告書………………………………(610)
    三、撤銷案件通知書……………………………………(613)
    四、釋放通知書…………………………………………(615)
    五、隨案移交物品清單…………………………………(619)
    六、發(fā)還物品清單………………………………………(621)
    七、處理物品清單………………………………………(622)
    八、銷毀物品清單………………………………………(624)
    第七章復議、復核文書的制作……………………………(626)
    一、要求復議意見書……………………………………(626)
    二、提請復核意見書……………………………………(628)
    附錄經(jīng)濟犯罪的法律規(guī)定和司法解釋
    一、全國人民代表大會常務委員會關(guān)于懲治騙購
    外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定……………(631)
    二、最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及
    經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的決定……………………(633)
    三、最高人民法院關(guān)于審理騙購外匯、非法買賣外匯
    刑事案件具體應用法律若干問題的解釋…………(636)
    四、最高人民法院關(guān)于被告人親屬主動為被告人退
    繳贓款應如何處理的批復…………………………(638)
    五、最高人民法院關(guān)于辦理偽造國家貨幣、販運偽造
    的國家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體應用
    法律的若干問題的解釋……………………………(639)
    六、偽造貨幣、有價證券犯罪案件立案標準(試行)……(642)

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