- 編號：14517
- 書名：國外反洗錢法律法規(guī)匯編
- 作者：郭建安等
- 出版社：法律
- 出版時間：2004年4月
- 入庫時間：2004-5-8
- 定價：38
圖書內(nèi)容簡介
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圖書目錄
第一編聯(lián)合國反洗錢公約與法律范本
聯(lián)合國《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)……(3)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)………(32)
聯(lián)合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)……………………(45)
聯(lián)合國《反腐敗公約》(2003)……………………………………(76)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
(1999)…………………………………………………………(120)
第二編 專業(yè)性國際組織反洗錢法律文件
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢的
聲明》(1988)………………………………………(151)
沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢原則》(2002)…………………………(155)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》……………………(172)
反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條建議》……………(185)
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區(qū)
的標(biāo)準(zhǔn)與政策》…………………………………………………(187)
反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于從反洗錢非合作國家或地
區(qū)名單中移出的政策》…………………………………………(193)
反洗錢金融行動特別工作組《關(guān)于在非面對面客戶關(guān)系中控
制洗錢風(fēng)險的措施》……………………………………………(195)
反洗錢金融行動特別工作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖主義融資指
南》………………………………………………………………(199)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《十九條建議》(1999)……(214)
加勒比海反洗錢金融行動特別組織《金斯敦宣言》(1992)……(218)
第三編 歐盟反洗錢公約、指令與決定
歐盟《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)…(225)
歐盟理事會《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令》(1991)……(241)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會(關(guān)于防止利用金
融系統(tǒng)洗錢的指令)的指令》(2001)……………………… (250)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機(jī)構(gòu)在交換情報方
面合作的決定》(2001)………………………………………(259)
歐盟理事會《關(guān)于清洗、識別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收犯罪財
產(chǎn)與收益的框架決議》(2001)…………………………………(264)
第四編 主要國家反洗錢法律法規(guī)
美國《1998年洗錢及金融犯罪對策法案》…………………… (269)
美國《消除國際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)………(278)
英國《1993年反洗錢條例》………………………………………(327)
英國《金融服務(wù)與市場法》(2000)………………………………(341)
英國《2001年反洗錢條例》………………………………………(485)
加拿大《犯罪收益(洗錢)法》(2000)……………………………(494)
加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報告規(guī)則》(2001)…………(531)
比利時《防止利用金融系統(tǒng)洗錢法》(1993)……………………(538)
比利時《金融情報處理中心構(gòu)成、組織與獨(dú)立法》(1993)………(548)
德國《反洗錢法》(1993)……………………………………… (554)
瑞士《聯(lián)邦預(yù)防金融機(jī)構(gòu)洗錢法》(1997)………………………(563)
芬蘭《洗錢預(yù)防和偵查法》(1997)………………………………(575)
澳大利亞《1988年金融交易報告法》……………………………(580)
澳大利亞《金融交易報告規(guī)則》(1999)…………………………(650)
日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項(xiàng)法》(節(jié)選)
…………………………………………………………………(676)
日本內(nèi)閣《關(guān)于可疑交易報告的法令》…………………………(681)
新加坡《銀行預(yù)防洗錢公告》(2002)……………………………(695)
附錄一 我國大陸及臺灣、香港地區(qū)反洗錢法律文件
個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定(2000)………………………………(723)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2003)……………………………………(725)
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(2003)……(730)
中國臺灣地區(qū)《洗錢防制法》(2003)……………………………(737)
中國香港地區(qū)《預(yù)防洗錢指南》…………………………………(740)
附錄二 司法部反洗錢研究課題成果
關(guān)于歐盟、比利時及英國反洗錢立法和實(shí)踐的考察報告
(2002)…………………………………………………………(773)
洗錢犯罪研究報告(2002)………………………………………(794)
