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圖書目錄

目錄
上 篇
第一章總 論……………………………………………3
第一節(jié)洗錢的概念……………………………………4
第二節(jié)洗錢的過程……………………………………8
第三節(jié)洗錢的手法……………………………………11
第四節(jié)洗錢的特點……………………………………28
第五節(jié)洗錢的危害……………………………………33
第二章國際組織的反洗錢行動……………………………38
第一節(jié)聯(lián)合國的反洗錢情況…………………………38
第二節(jié)國際刑警組織的反洗錢情況…………………44
第三節(jié) 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的反洗錢情況………46
第四節(jié)金融行動特別工作組的反洗錢情況…………49
第五節(jié)歐洲理事會的反洗錢情況……………………55
第六節(jié)歐洲聯(lián)盟的反洗錢情況………………………59
第七節(jié)美洲國家組織的反洗錢情況…………………63
第三章主要國家的反洗錢行動……………………………67
第一節(jié)美國的反洗錢情況……………………………67
第二節(jié)英國的反洗錢情況……………………………73
第三節(jié)澳大利亞的反洗錢情況一……………………79
第四節(jié)加拿大的反洗錢情況…………………………84
第四章 中國港澳臺的反洗錢行動…………………………90
第一節(jié)香港特別行政區(qū)的反洗錢情況………………90
第二節(jié)澳門特別行政區(qū)的反洗錢情況………………106
第三節(jié)臺灣省的反洗錢情況…………………………112
下 篇
第五章中國的反洗錢行動…………………………………123
第一節(jié)反洗錢在中國的提出…………………………123
第二節(jié)中國反洗錢的開展……………………………128
第三節(jié)中國反洗錢的法制建設………………………133
第四節(jié) 中國反洗錢的未來思考………………………144
第六章 “了解你的客戶”原則……………………………149
第一節(jié) “了解你的客戶”原則概述…………………149
第二節(jié)部分國家和地區(qū)對“了解你的客戶”
的規(guī)定…………………………………………153
第三節(jié)我國銀行業(yè)執(zhí)行“了解你的客戶”的
情況……………………………………………166
第七章支付結(jié)算工具與洗錢………………………………181
第一節(jié)現(xiàn)金交易與洗錢………………………………182
第二節(jié)轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算工具與洗錢……………………189
第三節(jié)電子支付工具與洗錢…………………………197
第八章大額交易報告………………………………………206
第一節(jié)部分國家和地區(qū)的大額現(xiàn)金交易報告
制度……………………………………………206
第二節(jié)我國的大額支付交易管理……………………212
第三節(jié)我國的大額支付交易報告……………………221
第九章可疑交易的識別與報告……………………………229
第一節(jié)可疑交易概述…………………………………229
第二節(jié)部分國家和地區(qū)可疑交易識別標準…………233
第三節(jié)可疑交易識別方法和報告制度………………249