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圖書目錄

目 錄
序………………………………………………………………(1)
前言…………………………………………………………(1)
存款篇
1．銀行對(duì)掛失有效期應(yīng)如何把握?…………………………(3)
2．儲(chǔ)戶補(bǔ)領(lǐng)新存單(折)可否由他人代辦?………………(6)
3．密碼掛失補(bǔ)辦能否由他人代理?…………………………(8)
4．在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中，銀行對(duì)儲(chǔ)戶證件的審查是形式審查
還是實(shí)質(zhì)審查?……………………………………………(10)
5．銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲(chǔ)戶掛失手續(xù)造成儲(chǔ)戶
損失是否承擔(dān)責(zé)任?……………………………………(12)
6．假存單騙取真存款，信用社是否承擔(dān)責(zé)任?……………(14)
7．對(duì)丈夫的存款妻子是否享有取款權(quán)?……………………(17)
8．銀行以折角核對(duì)方法核對(duì)印鑒應(yīng)否承擔(dān)客戶存款被
騙取的民事責(zé)任?…………………………………………(20)
9．付款方審查不嚴(yán)導(dǎo)致存款被冒領(lǐng)，開(kāi)戶行是否應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)責(zé)任?…………………………………………………(21)
10．如何認(rèn)定和處理一般存單糾紛案件? …………………(24)
11．什么是以存單為表現(xiàn)形式的借貸糾紛案件? …………(27)
12．如何認(rèn)定偽造、變?cè)斓拇鎲? …………………………(31)
13．如何理解《最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干
規(guī)定》第6條規(guī)定的“指定”?…………………………(33)
14．未經(jīng)核押的存單是否有效? ……………………………(35)
15．本案中吸收存款銀行對(duì)存款作出的處分是否
合法? ……………………………………………………(38)
16．銀行在儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中應(yīng)盡的附隨義務(wù)有哪些? …………(41)
17．本案中取款人背書錯(cuò)誤，儲(chǔ)蓄所應(yīng)否賠償
權(quán)利人損失? ……………………………………………(43)
18．存款人死亡后，繼承人如何支取銀行存款? …………(45)
19．申請(qǐng)人以他人名義開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)是否有過(guò)錯(cuò)? ……(48)
貸款篇
20．金融機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)中如何認(rèn)定和把握借款人的
主體資格? ………………………………………………(53)
21．委托貸款合同糾紛中的責(zé)任如何確定? ………………(56)
22．銀行貸款業(yè)務(wù)中如何運(yùn)用抵銷制度? …………………(58)
23．對(duì)委托貸款和信托貸款如何認(rèn)定? ……………………(61)
24．金融機(jī)構(gòu)在辦理貸款借新還舊時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題? …(63)
25．建設(shè)工程價(jià)款和稅款優(yōu)先權(quán)對(duì)于銀行辦理房地產(chǎn)抵押
貸款有什么影響? ………………………………………(66)
26．金融機(jī)構(gòu)在貸款時(shí)，是采取人保好還是采取物保好?…(69)
27．開(kāi)展同業(yè)拆借業(yè)務(wù)應(yīng)注意哪些問(wèn)題? …………………(72)
28．從訴訟角度看，銀行信貸經(jīng)營(yíng)管理存在哪些問(wèn)題? …(76)
29．如何運(yùn)用不安抗辯權(quán)保障銀行貸款的安全? …………(79)
30．境內(nèi)居民個(gè)人能否以外匯辦理人民幣質(zhì)押貸款? ……(81)
31．銀行打包放款應(yīng)注意什么問(wèn)題? ………………………(82)
32．出口退稅賬戶托管貸款應(yīng)注意什么問(wèn)題? ……………(85)
33．銀團(tuán)貸款中應(yīng)注意哪些問(wèn)題? …………………………(88)
34．銀行如何開(kāi)展好國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)? ………………………(90)
擔(dān)保篇
35．《擔(dān)保法》頒布之前保證期間約定不明的如何處理?……(95)
36．保證期間，債權(quán)人許可債務(wù)人轉(zhuǎn)讓部分債務(wù)未經(jīng)
保證人同意的，保證人如何承擔(dān)責(zé)任? ………………(98)
37．保證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)主合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容作了變更，
未經(jīng)保證人同意的，保證人應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任?………(101)
38．什么是最高額保證合同?………………………………(104)
39．物上擔(dān)保與保證同時(shí)存在的情況下，債權(quán)人應(yīng)如何
承擔(dān)責(zé)任?………………………………………………(107)
40．當(dāng)物上擔(dān)保與保證并存時(shí)，物的擔(dān)保合同無(wú)效、被撤銷
或者擔(dān)保物滅失，以及債權(quán)人放棄擔(dān)保物權(quán)時(shí)保證人應(yīng)
如何承擔(dān)責(zé)任?…………………………………………(110)
41．借款用途部分變更后保證人的責(zé)任如何?……………(113)
42．同一債務(wù)有兩個(gè)以上保證人的，責(zé)任如何承擔(dān)?……(116)
43．借款人以其不具有所有權(quán)的不動(dòng)產(chǎn)租賃權(quán)設(shè)定抵押
是否有效?………………………………………………(118)
44．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)單能否用于質(zhì)押?……………………………(120)
45．抵押人將已出租的財(cái)產(chǎn)抵押的，抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)后，
抵押權(quán)人能否直接收回該財(cái)產(chǎn)?………………………(123)
46．抵押權(quán)存續(xù)期間，抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物未通知抵押權(quán)人
或者未告知受讓人的，應(yīng)如何處理?…………………(126)
47．抵押物折價(jià)或者拍賣、變賣所得的價(jià)款，應(yīng)按何
順序清償?………………………………………………(128)
48．什么是惡意抵押?………………………………………(129)
49．劃撥土地使用權(quán)能否抵押貸款?………………………(131)
50．國(guó)有工業(yè)企業(yè)以機(jī)器設(shè)備等財(cái)產(chǎn)為抵押物與銀行簽訂的
抵押合同是否有效?……………………………………(134)
51．某醫(yī)院以其擁有的臨街門面房若干問(wèn)作抵押向銀行
借款，抵押是否有效?…………………………………(136)
52．借款展期未經(jīng)抵押人的書面同意，抵押人應(yīng)否承擔(dān)
抵押責(zé)任?………………………………………………(139)
53．房地產(chǎn)抵押合同中絕押條款是否有效?………………(142)
54．抵押權(quán)人可否在已設(shè)定抵押權(quán)的房地產(chǎn)上再次
設(shè)定抵押?………………………………………………(144)
55．以依法獲準(zhǔn)尚未建造或在建工程抵押的，抵押權(quán)
何時(shí)生效?………………………………………………(146)
56．存單質(zhì)押未盡通知義務(wù)，能否對(duì)抗第三人?…………(149)
57．關(guān)聯(lián)股東間的擔(dān)保應(yīng)注意什么問(wèn)題?…………………(151)
58．以虛開(kāi)的存單進(jìn)行質(zhì)押效力如何?……………………(153)
59．以偽造變?cè)斓募俅鎲钨|(zhì)押如何處理?…………………(156)
60．以借用存單進(jìn)行質(zhì)押如何處理?………………………(159)
61．未訂立書面質(zhì)押合同的存單質(zhì)押是否成立?…………(162)
62．債務(wù)人或者第三人以自己無(wú)所有權(quán)或者處分權(quán)的
財(cái)產(chǎn)出質(zhì)的，質(zhì)押是否有效?…………………………(164)
63．質(zhì)權(quán)人將質(zhì)物交由出質(zhì)人或代理人占有是否允許?…(167)
64．出質(zhì)人以存款單出質(zhì)，簽發(fā)銀行核押后又受理掛失
并造成存款流失的，承擔(dān)什么責(zé)任?…………………(170)
65．借款人以國(guó)有股出質(zhì)的，是否要經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理
部門審批?………………………………………………(172)
66．以有限責(zé)任公司的股份出質(zhì)的，應(yīng)注意什么問(wèn)題?……(174)
結(jié)算篇
67．付款人及其代理付款人付款時(shí)的審查范圍與審查義務(wù)
有哪些?付款時(shí)應(yīng)否審查票據(jù)背書的真實(shí)性?………(179)
68．失票人掛失止付后是否能免除票據(jù)責(zé)任?持票人取得
票據(jù)時(shí)有重大過(guò)失是否還享有票據(jù)權(quán)利?……………(183)
69．票據(jù)轉(zhuǎn)讓無(wú)對(duì)價(jià)，受讓人能否享有票據(jù)權(quán)利?………(187)
70．出票人交回持票人曾提示付款但相對(duì)必要記載事項(xiàng)
欠缺而遭退票的銀行承兌匯票，承兌銀行應(yīng)出票人
申請(qǐng)將其注銷后，持票人是否享有票據(jù)權(quán)利?………(189)
71．對(duì)承兌銀行負(fù)有連帶保證責(zé)任但尚未按約履行的銀行
承兌匯票持票人提示付款時(shí)，承兌銀行拒付的抗辯是
否成立?持票人將匯票退回承兌銀行后，是否還享有
票據(jù)權(quán)利?………………………………………………(192)
72．票據(jù)的變?cè)焓欠裼绊懫睋?jù)效力?付款行、出票人對(duì)變
造票據(jù)付款后分別應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任?…………………(197)
73．匯票的收款人申請(qǐng)公示催告獲得的除權(quán)判決是具有執(zhí)
行效力還是只賦予申請(qǐng)人對(duì)前手的支付請(qǐng)求權(quán)?前手
能否以自己無(wú)過(guò)錯(cuò)為抗辯理由予以抗辯?……………(199)
74．票據(jù)一經(jīng)簽發(fā)就產(chǎn)生獨(dú)立的票據(jù)關(guān)系，并與票據(jù)原因
關(guān)系完全分離嗎?………………………………………(202)
75．匯票背書不連續(xù)的持票人是否絕對(duì)喪失匯票權(quán)利?…(204)
76．銀行承兌匯票在連續(xù)背書轉(zhuǎn)讓的過(guò)程中均空白背書，
最后持票人因筆誤致使第一被背書人與第二背書人
名稱不一致，是否造成背書中斷?最后持票人應(yīng)如
何行使權(quán)利?……………………………………………(207)
77．合法持票人取得匯票后，匯票在到期前被法院凍結(jié)，
持票人應(yīng)如何行使票據(jù)權(quán)利?…………………………(209)
78．以特種轉(zhuǎn)賬傳票從客戶賬戶內(nèi)劃款的行為，
應(yīng)如何認(rèn)定?……………………………………………(211)
79．明知前手之間無(wú)真實(shí)商品交易但為套取資金取得票據(jù)，
持票人是否享有票據(jù)權(quán)利?……………………………(213)
80．票據(jù)關(guān)系與民法上的擔(dān)保關(guān)系能否并案起訴?………(215)
81．被背書欄內(nèi)出現(xiàn)錯(cuò)誤，能否成為銀行退票的理由?……(217)
82．出口D／P即期托收項(xiàng)下押匯的貿(mào)易融資擔(dān)保方式應(yīng)
如何確定?其本身屬于提單質(zhì)押?jiǎn)?…………………(220)
83．銀行未將跟單信用證項(xiàng)下的提單原件交付給信用證申
請(qǐng)人，導(dǎo)致貨物被他人提走，是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任?……(223)
84．進(jìn)口開(kāi)立信用證所收取的保證金能否被國(guó)內(nèi)法院
凍結(jié)、劃扣?……………………………………………(225)
85．開(kāi)證行按照單據(jù)付款后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)不符，能否進(jìn)行
追索，要求退款?………………………………………(227)
86．保兌行對(duì)信用證的保證兌付是第一性的責(zé)任，還是
承擔(dān)第二性的責(zé)任?……………………………………(229)
87．出口地銀行應(yīng)受益人的請(qǐng)求但未獲得開(kāi)證行的同意
而加具保兌，開(kāi)證行對(duì)保兌行履行的保兌責(zé)任
應(yīng)否負(fù)責(zé)?………………………………………………(231)
88．以議付行或付款人的身份買入?yún)R票，對(duì)受益人的
追索和對(duì)開(kāi)證行的索償有何異同?……………………(233)
89．出口地銀行對(duì)沒(méi)有加具保兌且開(kāi)證行尚未對(duì)其作出
付款承諾的遲期付款信用證融資的風(fēng)險(xiǎn)何在?………(235)
保險(xiǎn)、證券、期貨篇
90．保險(xiǎn)的險(xiǎn)種未報(bào)金融監(jiān)管部門備案，是否導(dǎo)致保險(xiǎn)
合同無(wú)效?………………………………………………(239)
91．如何理解和適用保險(xiǎn)合同的不利解釋原則?…………(242)
92．保險(xiǎn)金是否屬于被保險(xiǎn)人的遺產(chǎn)?……………………(247)
93．保險(xiǎn)期間屆滿后，續(xù)保單簽發(fā)之前發(fā)生的保險(xiǎn)事故，
保險(xiǎn)人應(yīng)否承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任?……………………………(249)
94．保險(xiǎn)人代位求償權(quán)與債權(quán)人代位權(quán)有何不同?………(251)
95．在保險(xiǎn)人違約的情況下，投保人單方解除保險(xiǎn)合同
是否消滅保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)責(zé)任?…………………………(254)
96．重大疾病保險(xiǎn)合同中關(guān)于專項(xiàng)醫(yī)學(xué)指標(biāo)的約定是否屬于
免責(zé)條款?………………………………………………(258)
97．如何理解保險(xiǎn)人對(duì)免責(zé)條款的說(shuō)明義務(wù)?……………(260)
98．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同中，保險(xiǎn)利益是否因保險(xiǎn)標(biāo)的物
所有權(quán)的轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移?…………………………………(262)
99．投保方擅自改變投保標(biāo)的物的存放地點(diǎn)，致標(biāo)的物
受損，保險(xiǎn)公司應(yīng)否承擔(dān)賠償責(zé)任?…………………(265)
100．單位能否以自己為受益人而為職工投保
人身保險(xiǎn)? ……………………………………………(268)
101．保險(xiǎn)事故發(fā)生后，投保人或被保險(xiǎn)人、受益人能否
越過(guò)索賠、理賠程序而直接起訴保險(xiǎn)人? …………(270)
102．旅客意外傷害保險(xiǎn)中未收到保險(xiǎn)費(fèi)的保險(xiǎn)人應(yīng)否承擔(dān)
保險(xiǎn)責(zé)任? ……………………………………………(273)
103．保證保險(xiǎn)合同的性質(zhì)屬于保險(xiǎn)合同還是屬于
保證合同? ……………………………………………(277)
104．投保人持被保險(xiǎn)人的全權(quán)委托書簽訂的以被保險(xiǎn)人
死亡為保險(xiǎn)金給付條件的保險(xiǎn)合同是否有效? ……(280)
105．證券市場(chǎng)虛假陳述的表現(xiàn)形式有哪些? ……………(283)
106．哪些人可以作為虛假陳述證券民事賠償之訴
的原告? ………………………………………………(287)
107．哪些人可以作為虛假陳述民事賠償之訴的被告? …(290)
108．如何計(jì)算虛假陳述民事賠償案件的訴訟時(shí)效? ……(294)
109．訴訟當(dāng)事人在虛假陳述民事賠償案件中要承擔(dān)
哪些舉證責(zé)任? ………………………………………(297)
110．虛假陳述證券民事賠償案件中損失范圍
如何確定? ……………………………………………(301)
111．期貨公司未履行風(fēng)險(xiǎn)揭示義務(wù)，應(yīng)否承擔(dān)
民事責(zé)任? ……………………………………………(304)
112．期貨公司接受客戶的全權(quán)委托造成客戶損失，
應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任? ……………………………………(307)
113．期貨公司擅自以客戶名義進(jìn)行交易，應(yīng)如何
承擔(dān)責(zé)任? ……………………………………………(310)
114．期貨公司進(jìn)行私下對(duì)沖，應(yīng)如何承擔(dān)民事責(zé)任? …(313)
115．期貨公司錯(cuò)誤執(zhí)行客戶指令，應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任? …(316)
116．期貨公司應(yīng)如何處理客戶下達(dá)的有缺陷的
交易指令? ……………………………………………(319)
117．期貨公司如何行使強(qiáng)行平倉(cāng)權(quán)? ……………………(321)
118．期貨透支交易造成的虧損，應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)? …………(324)
119．客戶在某一日的交易結(jié)算單上簽字，能否認(rèn)定為是
對(duì)以前所有交易的確認(rèn)? ……………………………(328)
120．期貨公司進(jìn)行混碼交易，應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任? ………(330)
121．如何認(rèn)識(shí)期貨交易所在實(shí)物交割中的擔(dān)保責(zé)任? …(333)
122．期貨公司執(zhí)行期貨交易所在異常情況下采取的緊急
措施而致客戶受損，應(yīng)否承擔(dān)責(zé)任? ………………(336)
123．期貨交易所的交易規(guī)則能否成為人民法院審理期貨
糾紛案件的參照依據(jù)? ………………………………(338)
訴訟篇
124．如何利用代位權(quán)維護(hù)金融債權(quán)? ……………………(343 )
125．如何利用撤銷權(quán)維護(hù)金融債權(quán)? ……………………(347)
126．負(fù)責(zé)人利用合同進(jìn)行個(gè)人犯罪，單位應(yīng)承擔(dān)
何種責(zé)任? ……………………………………………(351)
127．最高人民法院法(2002)144號(hào)通知設(shè)定的主要條件
是什么?………………………………………………(355)
128．在訴訟實(shí)務(wù)中，最高人民法院(2002)144號(hào)通知
的理解和適用中常見(jiàn)問(wèn)題有哪些? …………………(358)
129．借款合同中總借款期限和分筆貸款期限并存，如何認(rèn)
定合同的主要內(nèi)容以及以什么時(shí)間計(jì)算訴訟時(shí)效和擔(dān)
保期間? ………………………………………………(361)
130．超過(guò)訴訟時(shí)效期間當(dāng)事人達(dá)成的還款協(xié)議是否應(yīng)當(dāng)受
到法律保護(hù)? …………………………………………(364)
131．超過(guò)訴訟時(shí)效期間借款人在催款通知單上簽字或者蓋
章的法律效力如何? …………………………………(367)
132．銀行對(duì)系欺詐但不行使撤銷權(quán)的借款合同的效力
如何確定?……………………………………………(370)
133．人民法院是否可以扣劃在銀行的客戶保證金? ……(373)
134．金融機(jī)構(gòu)在委托貸款中不積極履行監(jiān)管貸款和協(xié)助
收回貸款義務(wù)，是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任? …………………(376)
135．金融資產(chǎn)管理公司對(duì)設(shè)有最高額抵押擔(dān)保的債權(quán)
能否受讓? ……………………………………………(378)
136．金融資產(chǎn)管理公司受讓的銀行債權(quán)的訴訟時(shí)效
如何計(jì)算? ……………………………………………(380)
137．金融資產(chǎn)管理公司發(fā)布債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知應(yīng)注意
哪些問(wèn)題? ……………………………………………(382)
138．借款合同案件中金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提供哪些必要證據(jù)? …(384)
139．企業(yè)歇業(yè)、撤銷或被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照后的訴訟地位
如何確定? ……………………………………………(387)
140．信用卡透支可否計(jì)算復(fù)利? …………………………(390)
141．金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)出具不實(shí)或者虛假驗(yàn)資報(bào)告資金證明，
如何承擔(dān)民事責(zé)任? …………………………………(392)
142．金融機(jī)構(gòu)作為虛假驗(yàn)資人同時(shí)又是債權(quán)人的情況下，
其虛假驗(yàn)資的過(guò)錯(cuò)是否影響出資人在欠資范圍內(nèi)對(duì)
其承擔(dān)責(zé)任? …………………………………………(396)
143．對(duì)公款私存如何處理? ………………………………(398)
144．對(duì)案外人的財(cái)產(chǎn)能否進(jìn)行保全? ……………………(401)
145．金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助人民法院查詢、凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人
在金融機(jī)構(gòu)的存款時(shí)，應(yīng)注意什么問(wèn)題? …………(404)
主要參考書目…………………………………………………(407)
后記…………………………………………………………(408)

總計(jì)408頁(yè)