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圖書目錄

目 錄
1．信用證……………………………………………………………………(1)
1．1信用證法律關(guān)系的法律適用………………………………………(1)
1．1．1 UCP500在中國法院的適用以及信用證的獨(dú)立性原則……(1)
最高人民法院“上訴人瑞士紐科貨物有限責(zé)任公司訴被上訴
人中國建設(shè)銀行吉林省琿春市支行信用證項(xiàng)下貨款拒付糾紛
案”判決書……………………………………………………………(1)
1．1．2國際商會銀行委員會的意見的適用…………………………(5)
天津市高級人民法院“上訴人(原審被告)中國光大銀行天
津分行訴被上訴人(原審原告)唐山匯達(dá)集團(tuán)進(jìn)出口有限公
司信用證糾紛案”二審判決書………………………………………(5)
1．2信用證案件的法院管轄權(quán)確定……………………………………(9)
1．2．1信用證獨(dú)立性的欺詐例外、認(rèn)定欺詐的實(shí)質(zhì)性標(biāo)準(zhǔn)、
對開證行和議付行等第三人的程序處理(列開證行和議付行
為第三人)………………………………………………………………(9)
最高人民法院“韓國新湖商社訴四川省歐亞經(jīng)貿(mào)總公司、韓
國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會、中國農(nóng)業(yè)銀行成都市總府支行信用
證欺詐糾紛管轄權(quán)異議案”裁定書…………………………………(9)
1．2．2基礎(chǔ)合同有有效的仲裁條款時(shí)，信用證糾紛案件的管
轄權(quán)………………………………………………………………………(13)
最高人民法院“上訴人日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社訴被上訴
人天津天大天財(cái)股份有限公司、原審第三人中信實(shí)業(yè)銀行天
津分行國際貨物買賣信用證付款糾紛案”民事裁定書……………(13)
1．3信用證的獨(dú)立性原則………………………………………………(17)
1．3．1信用證交易和基礎(chǔ)交易相互獨(dú)立和單證表面嚴(yán)格相符……(17)
上海市高級人民法院“(韓國)國民銀行訴上海蘇豪國際貿(mào)
易有限公司、比利時(shí)聯(lián)合銀行上海分行信用證糾紛案”二審
判決書…………………………………………………………………(17)
1．4信用證的嚴(yán)格相符原則和審單標(biāo)準(zhǔn)………………………………(22)
1．4．1信用證單證嚴(yán)格相符原則以及合理謹(jǐn)慎審單原則…………(22)
最高人民法院“上訴人潮連物資(香港)有限公司訴中國農(nóng)
業(yè)銀行湖南省分行信用證交易糾紛案”判決書……………………(22)
1．4．2單證嚴(yán)格相符以及單據(jù)之間不一致…………………………(26)
福建省高級人民法院“中國銀行福建分行訴東亞銀行有限公
司信用證不符點(diǎn)糾紛案”二審判決書………………………………(26)
1．4．3單證嚴(yán)格相符以及倒簽提單問題……………………………(38)
山西省高級人民法院“泰國盤古銀行香港分行訴山西省晉陽
碳素股份有限公司信用證項(xiàng)下貨款拒付糾紛案”二審判決書……(38)
1．4．4單據(jù)中打字錯(cuò)誤以及不符點(diǎn)的修正，最晚交單期…………(45)
福建省高級人民法院“上訴人韓國曉星株式會社訴被上訴人
中國光大銀行廈門支行信用證糾紛案”二審判決書………………(45)
遼寧省沈陽市中級人民法院“韓國外換銀行與中國農(nóng)業(yè)銀行
沈陽分行信用證糾紛案”一審判決書………………………………(52)
1．5信用證關(guān)系中開證行和受益人的關(guān)系……………………………(58)
1．5．1受益人須提交合格單據(jù)以及開證行的不當(dāng)拒付……………(58)
福建省高級人民法院“上訴人韓國大林株式會社訴被上訴人
中國銀行廈門市分行信用證糾紛案”二審判決書…………………(58)
1．5．2信用證修改和受益人對修改的接受…………………………(68)
北京市第一中級人民法院“原告CNK交易株式會社訴被告
中國光大銀行信用證糾紛案”判決書………………………………(68)
1．5．3倒簽提單裝運(yùn)日期和受益人的欺詐故意……………………(76)
上海市第二中級人民法院“西安市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口公司與
澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)有限公司信用證付款糾紛案”
一審判決書……………………………………………………………(76)
1．6信用證關(guān)系中開證行和中間行的關(guān)系……………………………(85)
1．6．1議付行合理謹(jǐn)慎的審單義務(wù)，開證行的付款義務(wù)…………(85)
最高人民法院“三和銀行深圳分行訴交通銀行長沙分行、湖
南省進(jìn)出口總公司博能石油化工公司、香港昌順發(fā)展有限公
司、昌順貿(mào)易公司(香港)、張昌順買賣合同、信用證結(jié)算糾
紛案”判決書…………………………………………………………(85)
1·6·2開證行和議付行的關(guān)系：合格議付行的地位的確定，
單證相符，欺詐…………………………………………………………(92)
最高人民法院“上訴人韓國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會訴被上訴人
四川峨眉山進(jìn)出口公司、中國農(nóng)業(yè)銀行成都市總府支行及原
審被告新湖商社國際貨物買賣信用證付款糾紛案”二審判決
書………………………………………………………………………(92)
1．6·3開證行和議付行以及受讓渡人地位的確定…………………(103)
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院“上訴人荷蘭富通銀行訴被上訴
人中國工商銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里分行、原審被告香港盟
光國際有限責(zé)任公司國際貿(mào)易買賣合同信用證結(jié)算糾紛案”
二審判決書……………………………………………………………(103)
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院“上訴人荷蘭富通銀行訴被上訴
人中國農(nóng)業(yè)銀行滿洲里市分行、原審被告香港盟光國際有限
責(zé)任公司、原審被告中國滿洲里貿(mào)發(fā)有限責(zé)任公司國際貿(mào)易
買賣合同信用證結(jié)算糾紛案”二審判決書…………………………(110)
1．7開證行和開證申請人之關(guān)系………………………………………(118)
1．7·1開證行確定不符點(diǎn)的權(quán)利，開證申請人付款贖單義務(wù)……(118)
福建省高級人民法院“廈門北方公司訴福建興業(yè)銀行廈門
分行信用證案”二審判決書…………………………………………(118)
1·7·2開證行是否不當(dāng)拒付，以及是否必需接受申請人放棄
不符點(diǎn)的指示……………………………………………………………(123)
廣東省高級人民法院“菱電升降機(jī)有限公司訴中國光大銀行
深圳分行信用證糾紛案”判決書……………………………………(123)
1．7．3單證是否相符以及開證行是否錯(cuò)誤拒付…………………(132)
廣東省汕頭市中級人民法院“原告中國工商銀行汕頭市分行
訴被告海岸實(shí)業(yè)集團(tuán)公司信用證墊付款糾紛案”判決書…………(132)
1．8信用證欺詐和止付問題……………………………………………(140)
1·8·1確認(rèn)信用證欺詐以及是否應(yīng)該凍結(jié)信用證付款的標(biāo)準(zhǔn)……(140)
福建省高級人民法院“申請人漳州百佳實(shí)業(yè)有限公司訴被申
請人新加坡來寶谷物有限公司、第三人招商銀行股份有限公
司廈門分行信用證止付案”裁定……………………………………(140)
1·8·2基礎(chǔ)合同項(xiàng)下貨物質(zhì)量有嚴(yán)重問題是否構(gòu)成欺詐以及
應(yīng)否凍結(jié)信用證付款……………………………………………………(142)
上海市浦東新區(qū)人民法院“原告聯(lián)興公司訴被告泰國森富公
司和被告上海龍富公司以及第三人工行上海市分行國際貨物
買賣合同信用證付款糾紛案”一審判決書…………………………(142)
1．8．3倒簽提單裝運(yùn)日期是否構(gòu)成信用證欺詐以及受益人欺
詐的惡意或意圖…………………………………………………………(148)
江蘇省高級人民法院“上訴人韓國中小企業(yè)銀行為與口福公
司、中行核電站支行信用證糾紛案”二審判決書…………………(148)
1．9信用證項(xiàng)下匯票的承兌和款項(xiàng)讓渡………………………………(158)
1．9．1信用證項(xiàng)下已經(jīng)開證行承兌匯票的持票人的地位…………(158)
最高人民法院“上訴人哈爾濱華龍交通建設(shè)有限公司因與被
上訴人中國光大銀行黑龍江分行、原審被告黑龍江國際工程
技術(shù)合作集團(tuán)公司追償墊付款糾紛案”二審判決書………………(158)
1．9．2信用證下款項(xiàng)的讓渡和已經(jīng)開證行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓以
及持票人的地位…………………………………………………………(166)
北京市高級人民法院“上訴人中國新良儲運(yùn)貿(mào)易公司因與被
上訴人廣東發(fā)展銀行北京分行、原審被告中國飼料集團(tuán)公司
信用證糾紛案”二審判決書…………………………………………(166)
1．9．3信用證下款項(xiàng)的讓渡和已經(jīng)開證行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓以
及持票人的地位…………………………………………………………(183)
北京市第二中級人民法院“原告蘇黎世財(cái)務(wù)有限公司訴被告
廣東發(fā)展銀行北京分行涉外票據(jù)糾紛案”判決書…………………(183)
1．10信用證的轉(zhuǎn)證行和第二受益人之關(guān)系……………………………(191)
1．10．1轉(zhuǎn)讓行轉(zhuǎn)讓信用證時(shí)刪除了UCP500第四十八條規(guī)定
之外的條款是否存在過錯(cuò)………………………………………………(191)
上海市高級人民法院“上訴人德累斯頓銀行上海分行訴深圳
中電投資股份有限公司信用證侵權(quán)糾紛案”二審判決書…………(191)
1．11沒有真實(shí)貿(mào)易背景的融資性信用證的法律性質(zhì)…………………(197)
1．11．1沒有貿(mào)易背景的融資性信用證的有效性以及各方當(dāng)事
人的過錯(cuò)責(zé)任(開證行不知曉是融資性信用證無過錯(cuò))……………(197)
最高人民法院“南寧仟倍成片土地開發(fā)有限公司與中國光大
銀行南寧星湖支行、桂林桂源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司信用證墊
付款糾紛上訴案”判決書 …………………………………………(197)
1．11．2沒有貿(mào)易背景的融資性信用證的有效性以及各方當(dāng)事
人的過錯(cuò)責(zé)任(開證行明知是融資性信用證存在過錯(cuò))……………(204)
江蘇省高級人民法院“上訴人江蘇省物資集團(tuán)總公司訴南京
交行信用證墊款糾紛案”二審判決書………………………………(204)
1．12信用證詐騙刑事犯罪………………………………………………(214)
1·12·1通過信用證融資導(dǎo)致銀行巨大損失(犯罪主體條件和
主觀故意)………………………………………………………………(214)
湖北省高級人民法院“天津開發(fā)區(qū)南德經(jīng)濟(jì)集團(tuán)和牟其中信
用證詐騙案”二審判決書……………………………………………(214)
1．12·2通過信用證融資導(dǎo)致銀行巨大損失(犯罪的主體要件
和主觀要件)……………………………………………………………(224)
山東省青島市中級人民法院“中國泛華經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司青
島分公司和孫中輝信用證詐騙案”刑事判決書……………………(224)
l·12·3信用證詐騙罪和合同詐騙罪的區(qū)別…………………………(229)
廣東省高級人民法院“被告人賈愛元、被告人賈存元、被告
人李波、被告人伍碧英信用證詐騙罪”二審刑事判決書…………(229)
2·托收……………………………………………………………………(236)
2·1 URR522作為國際慣例在國際托收案件中的適用………………(236)
福建省泉州市中級人民法院“中國銀行石獅支行訴被告石獅
市金龍鞋服發(fā)展有限公司支票國際托收代墊款糾紛案”一審
判決書…………………………………………………………………(236)
3．見索即付保函……………………………………………………………(241)
3·1見索即付保函的準(zhǔn)據(jù)法和URIX~458作為國際慣例的適用，
擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任…………………………………………………………(241)
最高人民法院“上訴人意大利商業(yè)銀行為與被上訴人江蘇溧
陽莎菲特非織造布有限公司、意大利費(fèi)爾特高公司購銷合同
不能交貨糾紛案”二審判決書………………………………………(241)
4·保理……………………………………………………………………(246)
4·1 國際保理業(yè)務(wù)中的法律適用以及國際保理商聯(lián)合會慣例規(guī)則
的適用………………………………………………………………………(246)
云南省高級人民法院“云南省紡織品進(jìn)出口公司訴中國銀行
北京市分行、中國銀行云南省分行保理合同糾紛案”二審判決書…(246)
5．信托收據(jù)…………………………………………………………………(253)
5．1進(jìn)口押匯和信托收據(jù)在中國法七對抗善意購買人問題上的效力……(253)
最高人民法院“上訴人中國工商銀行青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支
行訴被上訴人鑫宏輕金屬有限公司信托收據(jù)糾紛案”判決書……(253)
最高法院和各地方法院判例目錄……………………………………………(258)
關(guān)鍵詞索引…………………………………………………………………(261)
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