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圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介

輯錄在本書(shū)中的絕大部分文章已公開(kāi)發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點(diǎn)，即：要從全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略；以全球化的視角來(lái)把握國(guó)際反洗錢(qián)的基本格局與趨勢(shì)；通過(guò)法制途徑來(lái)保障反洗錢(qián)的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢(qián)工作機(jī)制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報(bào)的深化利用為突破口，增強(qiáng)打擊洗錢(qián)和其他嚴(yán)重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的方法、拓展監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。這些觀點(diǎn)是作者兩年來(lái)學(xué)習(xí)與研究、實(shí)踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點(diǎn)有利于問(wèn)題的解決，有利于全面推進(jìn)中國(guó)反洗錢(qián)事業(yè)。

圖書(shū)目錄

序
一、概論
·我國(guó)反洗錢(qián)若干重大問(wèn)題
·國(guó)際反洗錢(qián)現(xiàn)狀和趨勢(shì)
·國(guó)際反洗錢(qián)立法的基本原則和精神
二、反腐敗與反洗錢(qián)
·聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》對(duì)反洗錢(qián)工作的重要意義
·做好金融情報(bào)工作為建立健全懲治和預(yù)防腐敗
體系貢獻(xiàn)力量
·做好資金監(jiān)測(cè)分析工作為打擊洗錢(qián)犯罪提供
可靠情報(bào)
三、論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·定位·定性·權(quán)力·義務(wù)
——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際法律規(guī)范初探
·FIU：運(yùn)作機(jī)制和配套制度
——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際法律規(guī)范再探
·論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·建立強(qiáng)大的反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
四、金融情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)
·依法履行報(bào)告義務(wù)共同打擊洗錢(qián)犯罪
·專(zhuān)員制度是FIu組織建設(shè)的保障
——德國(guó)、瑞士反洗錢(qián)立法考察有感
·自覺(jué)遵守存款實(shí)名制也是一種責(zé)任
·建設(shè)政治合格、業(yè)務(wù)精良、紀(jì)律嚴(yán)明的金融情報(bào)
隊(duì)伍
五、借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
·澳大利亞交易報(bào)告和分析中心(AUSTRAC)考察
報(bào)告
·加拿大反洗錢(qián)考察報(bào)告
·韓國(guó)金融情報(bào)分析院(KOFIU)考察報(bào)告
·印尼、馬來(lái)西亞反洗錢(qián)考察報(bào)告
六、努力建設(shè)國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·努力建設(shè)國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
——中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心創(chuàng)建回顧與展望