- 編號：26376
- 書名：中華人民共和國反洗錢法釋義
- 作者：本書編寫組
- 出版社：中國法制
- 出版時間：2006年11月
- 入庫時間：2006-11-18
- 定價：16
圖書內(nèi)容簡介
洗錢與反洗錢。本條所稱的洗錢，依照本法第二條規(guī)定的精神，是指將通過毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活
動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方式和手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，并使其在形式上合法化的行為。洗錢犯罪和絕大多數(shù)的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪；洗錢犯罪會造成極其嚴(yán)重的經(jīng)濟、安全和社會后果。所以，國家應(yīng)有一個反洗錢的制度，通過一定的制度來打擊這方面的犯罪行為。
圖書目錄
目 錄
第一章總 則……………………………………………(1)
第一條 【立法目的】 …………………………………(1)
第二條 【反洗錢的定義】 ……………………………(4)
第三條 【反洗錢義務(wù)】………………………………(14)
第四條 【反洗錢監(jiān)管體制】……………………………(22)
第五條 【信息資料的保密義務(wù)與法定用途】…………(28)
第六務(wù) 【提交報告受法律保護】………………………(30)
第七條 【舉報的權(quán)利】…………………………………(31)
第二章反洗錢監(jiān)督管理…………………………………(35)
第八條 【反洗錢行政主管部門及其派出
機構(gòu)的職責(zé)】………………………………(35)
第九條 【有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的職責(zé)】………………………(38)
第十條 【反洗錢信息中心的設(shè)立及職責(zé)】……………(44)
第十一條 【反洗錢行政主管部門與有關(guān)部門、
機構(gòu)的協(xié)從關(guān)系】…………………………(47)
第十二條 【海關(guān)的通報義務(wù)】………………………(49)
第十三條 【向偵查機關(guān)及時報告】……………………(51)
第十四條 【新設(shè)金融機構(gòu)應(yīng)審查內(nèi)控制度方案】……(52)
第三章金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)……………………………(55)
第十五條 【內(nèi)部控制制度、內(nèi)設(shè)機構(gòu)】 ……………(55)
第十六條 【客戶身份識別制度】………………………(57)
第十七條 【第三方采取客戶身份識別措施】…………(63)
第十八條 【向有關(guān)部門核實客戶信息】………………(64)
第十九條 【客戶身份資料和交易記錄保存制度】……(66)
第二十條 【大額交易、可疑交易報告】………………(69)
第二十一條 【具體辦法的制定】………………………(74)
第二十二條 【反洗錢培訓(xùn)與宣傳】……………………(76)
第四章反洗錢調(diào)查…………………………………………(78)
第二十三條 【可疑交易活動的調(diào)查】…………………(78)
第二十四條 【調(diào)查過程中的詢問】……………………(81)
第二十五條 【查閱、復(fù)制相關(guān)信息，封存相關(guān)
文件、資料】……………………………(83)
第二十六條 【報案、臨時凍結(jié)資金】…………………(84)
第五章反洗錢國際合作……………………………………(88)
第二十七條 【開展反洗錢國際合作】…………………(88)
第二十八條 【合作負(fù)責(zé)機關(guān)】…………………………(90)
第二十九條 【司法協(xié)助】………………………………(91)
第六章法律責(zé)任……………………………………………(95)
第三十條 【監(jiān)管部門工作人員的責(zé)任】………………(95)
第三十一條 【金融機構(gòu)應(yīng)受紀(jì)律處分的情形】………(97)
第三十二條 【金融機構(gòu)應(yīng)受罰款處罰的情形】………(98)
第三十三條 【刑事責(zé)任】 ……………………………(100)
第七章附 則…………………………………………(105)
第三十四條 【金融機構(gòu)的含義】 ……………………(109)
第三十五條 【特定非金融機構(gòu)的含義】 ……………(118)
第三十六條 【涉嫌恐怖活動的資金的法律適用】 …(121)
第三十七條 【施行日期】 ……………………………(123)
附： 中華人民共和國反洗錢法……………………………(127)
(2006年10月31日) 中華人民共和國中國人民銀行法……………………(136) (2003年12月27日) 中華人民共和國商業(yè)銀行法……………………………(145)
(2003年12月27日) 中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法……………………(163)
(2006年10月31日) 中華人民共和國刑法(節(jié)錄) ………………………(174) (2006年6月29日)
個人存款賬戶實名制規(guī)定……………………………(205)
(2000年3月20日) 境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定…………………………………(207)
(1997年10月7日) 金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定……………………………………(218)
(2003年1月3日) 人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法……………(223)
(2003年1月3日) 金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法……(230)
(2003年1月3日) 金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
實施細(xì)則…………………………………(238)
(2004年10月12日)
后記…………………………………………………(249)
共249頁
