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  • 金融運(yùn)行中的反洗錢
    編號(hào):29713
    書名:金融運(yùn)行中的反洗錢
    作者:劉連舸等主編
    出版社:中國(guó)金融
    出版時(shí)間:2007年4月
    入庫(kù)時(shí)間:2007-6-26
    定價(jià):42
    該書暫缺

    圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

    進(jìn)入新世紀(jì)以來,人民銀行面臨著如何適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化、金融自由化快
    速發(fā)展的挑戰(zhàn),面臨著如何進(jìn)一步履行好中央銀行職能,推動(dòng)中國(guó)金融體系
    的改革開放,提高金融宏觀調(diào)控水平,維護(hù)金融穩(wěn)定以及提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)
    的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),做好中央銀行的各項(xiàng)工作,需要建設(shè)一支高素
    質(zhì)的干部隊(duì)伍。為此,人民銀行黨委提出了加快培養(yǎng)一支“學(xué)習(xí)型、研究型、
    專家型、務(wù)實(shí)型、開拓型”干部隊(duì)伍的戰(zhàn)略思想。而加強(qiáng)干部培訓(xùn)工作,不
    斷提高中央銀行干部隊(duì)伍素質(zhì)是落實(shí)這一戰(zhàn)略思想的具體措施。為了指導(dǎo)人
    民銀行系統(tǒng)干部學(xué)習(xí)我國(guó)以及世界各國(guó)中央銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的最新成果,人民
    銀行干部培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織人民銀行主要業(yè)務(wù)司局編寫和出版了一套具有金
    融學(xué)專業(yè)研究生教學(xué)水平的《中國(guó)人民銀行干部培訓(xùn)繼續(xù)教育系列教材》,適
    合于全體干部職工在崗位任職資格學(xué)習(xí)后繼續(xù)深造之用,也適合一切對(duì)中央
    銀行理論和知識(shí)感興趣的受過經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)本科教育以上的人士學(xué)習(xí)。
    本套教材一共11本,涵蓋了貨幣政策、金融穩(wěn)定、金融市場(chǎng)、國(guó)際金
    融、反洗錢以及征信等業(yè)務(wù),全部由人民銀行有關(guān)業(yè)務(wù)司局的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),有
    關(guān)專家執(zhí)筆編寫而成。全套教材具有以下特點(diǎn):一是反映中央銀行業(yè)務(wù)最新
    研究成果。本套圖書的作者都在人民銀行長(zhǎng)期從事中央銀行的有關(guān)業(yè)務(wù)工作,
    對(duì)中央銀行的發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)內(nèi)外研究成果非常了解。書中許多研究?jī)?nèi)容是其
    他教科書無法替代的。如貨幣模型以及貨幣政策和金融研究的分析方法,完
    全是人民銀行長(zhǎng)期研究和操作的成果;而反洗錢和征信等教材的內(nèi)容集中反
    映了目前中央銀行業(yè)務(wù)操作中的一些制度和政策規(guī)定,也是同類教材沒有的。
    二是具有很強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性。本套教材完全從中央銀行業(yè)務(wù)實(shí)際操作
    出發(fā),從中央銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要出發(fā),具有較強(qiáng)的實(shí)用性和可操作性,
    對(duì)于指導(dǎo)人民銀行具體工作具有很好的現(xiàn)實(shí)意義。
    希望這套教材能夠幫助人民銀行所有干部職工通過不斷的學(xué)習(xí),掌握最
    新的知識(shí)和技能,成為合格的“五型”干部,為我國(guó)中央銀行事業(yè)的發(fā)展作
    出更好的貢獻(xiàn)。

    圖書目錄

    第一章 洗錢與反洗錢概述……………………………………………………1
    第一節(jié) 洗錢的概念及歷史演變……………………………………………1
    第二節(jié) 洗錢行為的社會(huì)危害性……………………………………………lO
    第三節(jié) 我國(guó)反洗錢概況……………………………………………………12
    第二章 洗錢犯罪及處罰………………………………………………………24
    第一節(jié) 洗錢犯罪的概念……………………………………………………24
    第二節(jié) 洗錢犯罪的主體……………………………………………………35
    第三節(jié) 洗錢犯罪的主觀方面………………………………………………43
    第四節(jié) 洗錢犯罪的客觀方面……………………………………………………47
    第五節(jié) 洗錢犯罪客體………………………………………………………54
    第六節(jié) 對(duì)洗錢犯罪的處罰…………………………………………………54
    第七節(jié) 部分國(guó)家反洗錢刑事立法簡(jiǎn)介……………………………………56
    第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)和反洗錢監(jiān)管…………………………………87
    第一節(jié) 反洗錢監(jiān)管制度化由來及趨勢(shì)……………………………………87
    第二節(jié) 客戶身份識(shí)別制度…………………………………………………97
    第三節(jié) 交易報(bào)告制度 ……………………………………………………102
    第四節(jié) 資料保存制度 ……………………………………………………109
    第五節(jié) 反洗錢監(jiān)督檢查…………………………………………………113
    第六節(jié) 法律責(zé)任…………………………………………………………119
    第四章 金融情報(bào)機(jī)構(gòu) ………………………………………………………121
    第一節(jié) 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的工作原理………………………………………121
    第二節(jié) 各國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)及埃格蒙特集團(tuán) ……………………………125
    第五章 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 …………………………………………133
    第一節(jié) 成立背景及法律依據(jù)……………………………………………133
    第二節(jié) 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的主要職責(zé) …………………………134
    第三節(jié) 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心概況 …………………………………135
    第六章 反洗錢調(diào)查制度 …………………………………………………………140
    第一節(jié) 反洗錢調(diào)查理論概述……………………………………………140
    第二節(jié) 我國(guó)的反洗錢調(diào)查制度 …………………………………………160
    第七章 反洗錢國(guó)際合作 ……………………………………………………185
    第一節(jié) 反洗錢領(lǐng)域的重要國(guó)際文件……………………………………185
    第二節(jié) 主要的反洗錢國(guó)際組織 …………………………………………208
    第三節(jié) 反洗錢國(guó)際合作的領(lǐng)域 …………………………………………214
    第四節(jié) 我國(guó)參與的反洗錢國(guó)際合作 ……………………………………220
    第八章 反洗錢與打擊恐怖融資 ……………………………………………222
    第一節(jié) 恐怖融資的概念…………………………………………………222
    第二節(jié) 打擊恐怖融資的主要國(guó)際公約 …………………………………223
    第三節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組(FATF)反恐融資建議和活動(dòng)…………227
    第四節(jié) 國(guó)際反恐融資的特點(diǎn) ……………………………………………248
    第五節(jié) 反恐融資的有關(guān)工作……………………………………………249
    第九章 當(dāng)前和今后一段時(shí)間我國(guó)的反洗錢工作 …………………………252
    第一節(jié) 當(dāng)前我國(guó)的反洗錢工作 …………………………………………252
    第二節(jié) 貫徹《反洗錢法》與反洗錢工作………………………………254
    第三節(jié) 我國(guó)反洗錢與反恐融資體系評(píng)估的有關(guān)情況 …………………257
    第四節(jié) 我國(guó)今后一段時(shí)間反洗錢工作面臨的挑戰(zhàn)與任務(wù) ……………259
    附錄……………………………………………………………………………262
    1.中華人民共和國(guó)反洗錢法………………………………………………262
    2.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定……………………………………………………269
    3.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法…………………………273
    后記 ……………………………………………………………………………281
    本書共有282頁

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