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圖書內(nèi)容簡介

洗錢和恐怖融資孳生和助長各種犯罪活動，破壞金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，危害國家的金融安全和經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為國際社會的一大公害。我國政府一貫主張堅決打擊各種形式的洗錢和恐怖融資活動，支持國際社會制定和完善反洗錢和反恐融資標(biāo)準(zhǔn)，主動加強(qiáng)雙邊和多邊國際合作。近年來，我國先后簽署了聯(lián)合國《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(1988)》、《打擊跨國有組織犯罪公約(2000)》、《反腐敗公約(2003)》、《制止向恐怖主義提供資助的國際公約(1999)》、《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約(2001)》等一系列與反洗錢和反恐融資有關(guān)的國際公約；建立了以《中華人民共和國反洗錢法》和《刑法》為核心的、較為完善的反洗錢和反恐融資法律制度；以開放、務(wù)實的態(tài)度，在警務(wù)合作、情報交流、案件協(xié)查、追贓緝捕等領(lǐng)域與各國開展雙邊和多邊的反洗錢和反恐融資國際合作，各項反洗錢和反恐融資工作已經(jīng)取得明顯成效。
通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是洗錢活動的主要渠道之一，因此，金融機(jī)構(gòu)理所當(dāng)然是反洗錢的第一道防線。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定責(zé)任。金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行法定的反洗錢義務(wù)，不僅是國家意志的要求，還有利于防止洗錢犯罪分子和恐怖分子濫用金融系統(tǒng)，有效防范洗錢和恐怖融資所帶來的聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、操作風(fēng)險和集中風(fēng)險，有利于保證金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定，促進(jìn)和諧社會的構(gòu)建。

圖書目錄

第一部分 反洗錢金融行動特別工作組及其“40+9建議”
導(dǎo)讀……………………………………………………………………(3)
40項建議…………………………………………………………………(14)
The Forty Recommendations……………………………………………(37)
關(guān)于恐怖融資的特別建議………………………………………………(71)
special Recommendations D，l Terrorist Financing …………………(74)
第2項特別建議注解：將恐啼融資及相關(guān)洗錢活動定為刑事犯罪……(78)
Interpretative Note to Special Recommendation II：Criminalising the
financing of terrorism and associated money laundering…………(81)
第3項特別建議注解：凍結(jié)和沒收恐怖分子資產(chǎn)………………………(85)
Interpretative Note to，special Recommendation III：Freezing and
Confiscating TerroristAssets……………………………………(92)
第6項特別建議注解：替代匯款………………………………………(102)
Interpretative Note to Special Recommendation VI：Alternative
Remittance…………………………………………………………(105)
第7項特別建議注解：電匯……………………………………………(109)
Revised Interpretative Note special Recommendation VII：Wire
Transfers……………………………………………………………(113)
第8項特別建議注解：非營利組織……………………………………(118)
Interpretative Note to Special Recommendation VIII：Non-Profit
Organisations………………………………………………………(123)
第9項特別建議注解：現(xiàn)金運(yùn)帶………………………………………(130)
Interpretative Note special Recommendation IX：Cash Couriers
………………………………………………………………………(133)
第二部分 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會及其反洗錢文件
導(dǎo)讀…………………………………………………………………(141)
防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢………………………………………(146)
Prevention of Criminal Use of The Banking System for The
Purpose of Money-Laundering……………………………………(149)
銀行客戶盡職調(diào)查………………………………………………………(154)
Customer Due Diligence for Banks……………………………………(174)
開戶及客戶身份識別一般指引…………………………………………(2031
General Guide to Account Opening and Customer Identification……(209)
合并的“了解你的客戶”風(fēng)險管理………………………………………(217)
ConsolidatedKYCRisk Management…………………………………(224)
第三部分 國際證監(jiān)會組織及其反洗錢文件
導(dǎo) 讀 …………………………………………………………………f235)
證券業(yè)客戶及受益權(quán)人身份識別原則…………………………………(239)
Princ{l，leS on Client Identification and Beneficial Ownership for
The Securities Industry……………………………………………(250)
集合投資計劃反洗錢指引………………………………………………(266)
Anti—Money Laundering Guidance for Collective Investment Schemes
……………………………………………………………………(288)
第四部分 國際保險監(jiān)督官協(xié)會
及其反洗錢及反恐融資指引
導(dǎo) 讀 …………………………………………………………………(321)
反洗錢及反恐融資指引…………………………………………………(324)
Guidance Paper on Anti-Money Laundering and Combating
The Financing of Terrorism………………………………………(360)
第五部分 附錄
中華人民共和國反洗錢法(中華人民共和國主席令第56號，2006年10月
31日…………………………………………………………………(411)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令第1號，2006年11月14日)………(417)
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法(中國人民銀行令第2號，
2006年11月14日)……………………………………………………(422)
金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法(中國人民銀行令
第1號,2007年6月11日)………………………………………………(433)
金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(中國
人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)
督管理委員會令第2號，2007年6月21日)………………………………(436)
中華人民共和國刑法(節(jié)選)……………………………………………(444)
中華人民共和國中國人民銀行法(節(jié)選)………………………………(445)
后記……………………………………………………………………(447)
本書共有448頁