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圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書以《中華人民共和國(guó)反洗錢法》為藍(lán)本，研究該法具體條文在我國(guó)的演變過程，評(píng)述反洗錢立法過程中的爭(zhēng)議問題，對(duì)反洗錢法及其配套規(guī)章進(jìn)行了詳細(xì)的分析和論證，并介紹我國(guó)反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)外相關(guān)立法，還就如何完善我國(guó)相關(guān)立法提出建議。
本書可供相關(guān)學(xué)習(xí)者、研究者、實(shí)務(wù)工作者參考使用。

圖書目錄

第一章 反洗錢法的宗旨
第二章 反洗錢行為
第三章 反洗錢主體及其反洗錢義務(wù)
第四章 反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第五章 反洗錢信息披露及其限制
第六章 交易報(bào)告責(zé)任豁免制度
第七章 反洗錢舉報(bào)制度
第八章 反洗錢行政主管部門的職責(zé)
第九章 金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)
第十章 反洗錢信息中心
第十一章 反洗錢監(jiān)管部門之間的信息交流制度
第十二章 反洗錢出入境報(bào)告制度
第十三章 涉嫌洗錢交易活動(dòng)報(bào)告制度
第十四章 新設(shè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控方案的審查制度
第十五章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度
第十六章 客戶身份識(shí)別制度
第十七章 特殊識(shí)別制度
第十八章 客戶身份識(shí)別的特殊措施
第十九章 客戶身份資料和交易記錄保存制度
第二十章 大額交易和可疑交易報(bào)告制度
第二十一章 反洗錢制度的授權(quán)性規(guī)定
第二十二章 反洗錢培訓(xùn)與宣傳制度
第二十三章 反洗錢調(diào)查制度的一般規(guī)定
第二十四章 反洗錢調(diào)查中的詢問措施
第二十五章 反洗錢調(diào)查中的查閱、復(fù)制和封存措施
第二十六章 反洗錢調(diào)查中的報(bào)案和臨時(shí)凍結(jié)措施
第二十七章 反洗錢國(guó)際合作的一般原則
第二十八章 國(guó)務(wù)院反洗錢行政部門的反洗錢國(guó)際合作職責(zé)
第二十九章 反洗錢司法協(xié)助
第三十章 反洗錢監(jiān)管部門的行政法律責(zé)任
第三十一章 金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢內(nèi)部控制的行政法律責(zé)任
第三十二章 金融機(jī)構(gòu)不履行其他反洗錢義務(wù)的行政法律責(zé)任
第三十三章 反洗錢的刑事責(zé)任
第三十四章 應(yīng)履行反洗錢義務(wù)金融機(jī)構(gòu)的范圍
第三十五章 應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)范圍
第三十六章 恐怖主義融資的法律規(guī)制
第三十七章 反洗錢法的施行日期
后記

本書共405頁