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圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

企業(yè)合規(guī)是國(guó)家積極推行的一項(xiàng)制度，關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，關(guān)系企業(yè)的長(zhǎng)治久安，具有較為深遠(yuǎn)的意義。目前國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)一系列的法律、法規(guī)對(duì)這一制度進(jìn)行保駕護(hù)航，*高人民檢察院也正在積極地推進(jìn)試點(diǎn)工作。在此之際，本書較為系統(tǒng)地梳理了企業(yè)經(jīng)營(yíng)可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而探索設(shè)立企業(yè)合規(guī)制度的必要性，并積極探尋合規(guī)制度的起源與發(fā)展的過程，結(jié)合我國(guó)目前的理論與實(shí)踐，為合規(guī)計(jì)劃的專項(xiàng)制定和個(gè)案制定提供較強(qiáng)的指引。

圖書目錄

第一章企業(yè)合規(guī)之必要性——企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)探析

第一節(jié) 刑事風(fēng)險(xiǎn)探析

一、公司、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉嫌刑事犯罪

二、個(gè)人犯罪牽連公司、企業(yè)承擔(dān)責(zé)任

三、公司、企業(yè)被動(dòng)牽涉刑事案件

四、公司、企業(yè)還可能遭受犯罪行為的直接侵害

第二節(jié) 行政風(fēng)險(xiǎn)與民事風(fēng)險(xiǎn)探析

一、就規(guī)模較大的常規(guī)企業(yè)而言壟斷會(huì)面臨的處罰

二、就證券企業(yè)而言違規(guī)面臨的處罰

三、就銀行而言違規(guī)面臨的處罰

四、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)通常會(huì)涉及數(shù)據(jù)合規(guī)安全而面臨巨額罰款

第三節(jié) 國(guó)際制裁風(fēng)險(xiǎn)探析

一、國(guó)際組織的制裁

二、東道國(guó)的制裁——美國(guó)

三、東道國(guó)的制裁——英國(guó)

第四節(jié) 合規(guī)的價(jià)值與意義

第二章企業(yè)合規(guī)制度的起源與發(fā)展

第一節(jié) 起源國(guó)美國(guó)之發(fā)展史

一、企業(yè)合規(guī)制度的初起

二、企業(yè)合規(guī)制度的發(fā)展期

三、企業(yè)合規(guī)制度的成熟期

第二節(jié) 其他國(guó)家及地域的發(fā)展

一、英國(guó)

二、法國(guó)

第三節(jié) 國(guó)際組織關(guān)于合規(guī)的發(fā)展

第四節(jié) 合規(guī)制度的共性

第三章我國(guó)關(guān)于企業(yè)合規(guī)的發(fā)展進(jìn)程

第一節(jié) 刑事合規(guī)領(lǐng)域的探索與發(fā)展

一、刑事風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性分析

二、我國(guó)企業(yè)雙罰制探析

三、我國(guó)合規(guī)制度的落地與推行

四、企業(yè)合規(guī)實(shí)踐案例探索

五、我國(guó)刑事合規(guī)試點(diǎn)中面臨的困境

第二節(jié) 行政合規(guī)的探索與分析

一、行政合規(guī)的探索與發(fā)展

二、實(shí)務(wù)案例探索

三、行政合規(guī)領(lǐng)域存在的困境

第三節(jié) 國(guó)際合規(guī)的探索與分析

一、國(guó)際合規(guī)之法律規(guī)范的探索與分析

二、國(guó)際合規(guī)面臨的困境及對(duì)策



第一章高頻罪名刑事合規(guī)分析

第一節(jié) 非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

三、主要法律、法規(guī)、規(guī)章以及非規(guī)范性法律文件梳理

第二節(jié) 商標(biāo)類犯罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

第三節(jié) 侵犯公民個(gè)人信息罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

第四節(jié) 生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

第五節(jié) *增值稅專用發(fā)票罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

第六節(jié) 走私普通貨物、物品罪

一、典型案例

二、合規(guī)建議

第二章通行合規(guī)計(jì)劃的制定與施行

第一節(jié) 合規(guī)計(jì)劃的基本架構(gòu)

一、設(shè)立科學(xué)的合規(guī)管理組織體系、明確主體之間的分工

二、制定清晰的合規(guī)章程

三、有效合規(guī)應(yīng)當(dāng)包含的基本內(nèi)容

第二節(jié) 反商業(yè)賄賂合規(guī)計(jì)劃的制定

一、設(shè)立明確的禁止規(guī)則

二、建立健全的合規(guī)組織體系

三、建立有效的反賄賂管理體系

第三節(jié) 數(shù)據(jù)保護(hù)合規(guī)計(jì)劃的制定

一、數(shù)據(jù)違規(guī)在實(shí)務(wù)中的具體體現(xiàn)

二、有效數(shù)據(jù)合規(guī)體系

第四節(jié) 反洗錢合規(guī)計(jì)劃的制定

一、設(shè)立規(guī)范的合規(guī)管理組織體系

二、嚴(yán)格建立客戶身份識(shí)別體系

三、合理的保存客戶信息

四、設(shè)立及時(shí)報(bào)告義務(wù)

第五節(jié) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)計(jì)劃的制定

第六節(jié) 財(cái)稅合規(guī)計(jì)劃的制定

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成的財(cái)務(wù)不規(guī)范

二、賬務(wù)不按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理

三、經(jīng)營(yíng)管理中的舞弊行為

第三章企業(yè)合規(guī)的個(gè)案定制

第一節(jié) 合規(guī)思路展示

一、安裝殺毒軟件

二、檢查病毒

三、殺毒

四、形成日志

五、定期更新和復(fù)查

第二節(jié) 事后的合規(guī)處置

一、專項(xiàng)合規(guī)案例一：環(huán)境污染案件

二、專項(xiàng)合規(guī)案例二：*增值稅專用發(fā)票案件

第三節(jié) 事前的合規(guī)計(jì)劃制定

一、產(chǎn)品合規(guī)

二、反商業(yè)賄賂合規(guī)磋商

后 記