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圖書目錄

第3版增補(bǔ)目錄
一、金融機(jī)構(gòu)法
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
商業(yè)銀行信息披露暫行辦法（2002年5月15日）
股份制商業(yè)銀行公司治理指引（2002年6月4日）
股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引（2002年6月4日）
信托投資公司管理辦法（2002年5月9日）
信托投資公司資金信托管理暫行辦法（2002年6月13日）
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則（2002年1月
25日）
二、金融業(yè)務(wù)法
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行關(guān)于落實(shí)《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》有關(guān)問題的
通知（2002年 4月 22日）
司法解釋及相關(guān)文件
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)出具不實(shí)或者虛假驗(yàn)資報(bào)告資金證明如何承擔(dān)
民事責(zé)任問題的通知（2002年2月9日）
三、擔(dān)保法
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
城市房地產(chǎn)抵押管理辦法（2001年8月15日修訂）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于國有工業(yè)企業(yè)以機(jī)器設(shè)備等財(cái)產(chǎn)為抵押物與債
權(quán)人簽訂的抵押合同的效力問題的批復(fù)（2002年6月18日）
四、程序法
國務(wù)院規(guī)門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定
（2002年1月16日）
第2版中現(xiàn)已廢止、修改的規(guī)章
信托投資公司管理辦法（2001年1月10日中國人民銀行發(fā)布）
城市房地產(chǎn)抵押管理辦法（1997年5月9日建設(shè)部發(fā)布）
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則（1996年4月30日
中國人民銀行發(fā)布）
目錄
一、金融機(jī)構(gòu)法
（－）中央銀行法
法律
中華人民共和國中國人民銀行法（1995年3月18日第八屆全國人民
代表大會(huì)第三次會(huì)議通過1995年3月18日中華人民共和國主席
令第46號公布自公布之日起施行）
行政法規(guī)
中華人民共和國國家金庫條例（1985年7月27日國務(wù)院發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作的意見》的通
知（1994年9月29日）
國務(wù)院關(guān)于金融體制改革的決定（1993年12月 25日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定（2001年2月1日）
中國人民銀行行政復(fù)議辦法（2001年2月1日）
加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則（1997年5月16日中國人民銀行
發(fā)布）
公開市場業(yè)務(wù)暨一級交易商管理暫行規(guī)定（1997年3月29日中國
人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行內(nèi)部稽核制度（1996年8月1日中國人民銀行發(fā)布）
非現(xiàn)場稽核監(jiān)督暫行規(guī)定（1995年4月5日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行財(cái)務(wù)制度（1994年11月3日中國人民銀行發(fā)布）
金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定（1994年8月5日中國人民銀行發(fā)布）
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資入股的暫行規(guī)定（1994年7月28日中國人民銀
行發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)格金融機(jī)構(gòu)審批的通知（1993年7月 9日）
中華人民共和國國家金庫條例實(shí)施細(xì)則（1989年12月13日財(cái)政部、
中國人民銀行發(fā)布）
（二）商業(yè)銀行法
法律
中華人民共和國商業(yè)銀行法（1995年5月10日第八屆全國人民代表
大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議通過1995年5月10日中華人民共
和國主席令第47號公布自1995年7月1日起施行）
行政法規(guī)
國有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)暫行條例（2000年3月15日國務(wù)院令第282
號發(fā)布自發(fā)布之日起施行）
國有獨(dú)資商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)暫行規(guī)定（1997年10月20回國務(wù)院批準(zhǔn)
1997年11月12日中國人民銀行令第3號發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于中國工商銀行等四家銀行與所屬信托
投資公司脫鉤的意見》的通知（ 1995年 5月 25日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法（2001年6月29日中國人民銀行發(fā)布）
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管行規(guī)定（2001年6月21日中國人民銀行發(fā)布）
城市合作銀行管理規(guī)定（1997年6月20日中國人民銀行發(fā)布）
主辦銀行管理暫行辦法（1996年6月29日中國人民銀行發(fā)布）
商業(yè)銀行授權(quán)、投信管理暫行辦法（1996年11月11日中國人民銀行
發(fā)布）
商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核暫行辦法（1994年7月7日中國人民
銀行發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于清理整頓商業(yè)銀行聯(lián)辦、代辦儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的通知
（1996年11月 16日）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開辦的公司提供注冊資
金驗(yàn)資報(bào)告不實(shí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問題的批復(fù)（1996年3月27日）
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行應(yīng)否支付企業(yè)存款被凍結(jié)期間利
息問題的復(fù)函（1992年9月25日）
最高人民法院關(guān)于金融機(jī)構(gòu)不履行其義務(wù)是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問題的
復(fù)函（1991年10月23日）
（三）非銀行金融機(jī)構(gòu)法
行政法規(guī)
金融資產(chǎn)管理公司條例（2000年11月10日）
基金會(huì)背理辦法（1988年9月27日中華人民共和國國務(wù)院令第18號發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用合作社改
革整頓規(guī)范管理工作意見的通知（1998年12月2日）
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓城市信用合作社工作方案的通
知（1998年10月25日）
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社管理體
制改革工作的意見》的通知（1997年6月5日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
典當(dāng)行管理辦法（2001年8月8日國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布）
信托投資公司管理辦法（2001年1月 10日中國人民銀行發(fā)布）
金融租賃公司管理辦法（2000年6月30日中國人民銀行發(fā)布）
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法（2000年6月30 B中國人民銀行發(fā)布）
城市信用合作社管理辦法（1997年9月 4日中國人民銀行發(fā)布）
城市信用合作社聯(lián)合社管理規(guī)定（1996年6月 20 B中國人民銀行發(fā)布）
農(nóng)村信用合作社管理暫行規(guī)定（1990年10月12日中國人民銀行發(fā)布）
司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理涉及金融資產(chǎn)管理公司收購、管理、處置國有
銀行不良貸款形成的資產(chǎn)的案件適用法律若干問題的規(guī)定（2001年
4月11日）
二、貨幣法
（一）貨幣法
行政法規(guī)
中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例（2000年2月3日）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993年1月20日國務(wù)院發(fā)布）
現(xiàn)金管理暫行條例（1988年8月16日國務(wù)院發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳關(guān)于禁止在宣傳品、出版物及其他商品上濫用人民幣和
國家債券圖樣的通知（1994年4月5日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則（1988年9月23日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知（1997年8月15日）
（二）金銀法
行政法規(guī)
中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例（1983年6月15日國務(wù)院發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳關(guān)于取締自發(fā)黃金市場加強(qiáng)黃金產(chǎn)品管理的通知（1994
年6月1日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
是華人民共和國金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則（1983年12月28日中國人民
銀行發(fā)布）
中國人民銀行、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國家工商行政管理局、國家稅務(wù)
總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金銀飾品零售市場管理的通知（1995年7月31
日）
（三）外匯法
行政法規(guī)
中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例（1996年1月 29日中華人民共和國國
務(wù)院令第193號發(fā)布根據(jù)1997年1月14日《國務(wù)院關(guān)于修改（中
華人民共和國外匯管理?xiàng)l例）的決定》修正）
境外投資外匯管理辦法（1989年2月5日國務(wù)院批準(zhǔn)1989年3月6
日國家外匯管理局發(fā)布）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
境內(nèi)居民個(gè)人外匯管理暫行辦法（1998年 9月 15日）
境外匯帳戶管理規(guī)定（1997年12月11日國家外匯管理局發(fā)布）
非銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)范圍（1997年州月10日國家外匯管理
局發(fā)布）
境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法（1997年9月24日國家外匯管理局
發(fā)布）
銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定（1997年9月24日國家外匯管理局發(fā)布）
銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定（1996年12月2日中國人民銀行發(fā)布）
結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定（1996年6月20日中國人民銀行發(fā)布）
國家外匯管理局關(guān)于《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》中有關(guān)問題的解釋
和說明（1996年7月4日）
外匯調(diào)劑市場管理規(guī)定（1993年2月6日中國人民銀行批準(zhǔn) 1993年
4月14日國家外匯管理局公布）
非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定（1992年12月18日中國人民銀行
批準(zhǔn)1993年1月1日國家外匯管理局公布）
境外部外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則（1990年6月26日國家外匯管理局發(fā)布）
國家外匯管理局關(guān)于《境外投資外匯管理辦法》的補(bǔ)充通知（1995年9
月14日）
三、金融業(yè)務(wù)法
（－）存款法
行政法規(guī)
個(gè)人存款帳戶實(shí)名制規(guī)定（2000年3月20日）
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例（1992年12月11日國務(wù)院發(fā)布）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
教育儲(chǔ)蓄管理辦法（2000年3月28日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行對儲(chǔ)蓄存款在好這朗限有關(guān)問題的復(fù)函（1999年3月12日）
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（1999年1月5日中國人民銀行發(fā)布）
人民幣單位存款管理辦法（1997年11月15日）
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存取款業(yè)務(wù)管理的通知（1997年
9月1日）
中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁將公款轉(zhuǎn)為儲(chǔ)蓄存款的通知（1997年2月20日）
中國人民銀行關(guān)于對儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)中有關(guān)法律問題的答復(fù)（1996年5月27
日）
信用卡業(yè)務(wù)管理辦法（1996年1月26日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定（1993年1月12
日發(fā)布）
關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)蓄管理工作的暫行規(guī)定（1990年4月25日中國人民銀行
發(fā)布）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定（1997年11月25日
最高人民法院發(fā)布）
最高人民法院關(guān)于銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲(chǔ)戶掛失造成儲(chǔ)戶損
失銀行是否承擔(dān)民事責(zé)任的批復(fù)（1990年9月11日）
最高人民法院關(guān)于信用卡透支利息可否計(jì)算復(fù)利問題的批復(fù)（1996年
11月29日）
（二）信貸法
法律
中華人民共和國合同法（節(jié)錄）（1999年3月15日第九屆全國人民代
表大會(huì)第二次會(huì)議通過1999年3月15日中華人民共和國主席令
第15號公布自1999年10月1日起施行）
行政法規(guī)
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行等部門關(guān)于助學(xué)貸款管理若干意見
的通知（ 2000年2月1日）
對外商投資企業(yè)貸款辦法（1987年各月7日國務(wù)院批準(zhǔn)1987年4月
24日中國銀行發(fā)布）
借款合同條例（1985年2月28日國務(wù)院發(fā)布）
國務(wù)院部門覬章及相關(guān)文件
助學(xué)貸款管理辦法（2000年8月24日中國人民銀行發(fā)布）
封閉貸款管理暫行辦法（1999年7月26日中國人民銀行、國家經(jīng)貿(mào)
委、國家計(jì)委、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布）
外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理暫行辦法（1999年8月5日中國人民銀行、
國家計(jì)委、財(cái)政部、外經(jīng)貿(mào)部、國家稅務(wù)總局發(fā)布）
個(gè)人住房貸款管理辦法（1998年5月9日中國人民銀行發(fā)布）
人民幣利率管理規(guī)定（1999年4月1日）
銀團(tuán)貸款暫行辦法（1997年秘月7日中國人民銀行發(fā)布）
貸款通則（1996年6月28日中國人民銀行發(fā)布）
貸款征管理辦法（1996年4月1日中國人民銀行發(fā)布）
信貸資金管理暫行辦法（1994年2月15日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)貸款管理暫行辦法（1993年3月3日中國人
民銀行發(fā)布）
專項(xiàng)貸款管理暫行辦法（1986年12月24日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)信貸資金管理保障銀行資金安全的通知（1993
年 8月 12日）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋
（一）（ 1999年 12月 1日）
最高人民法院關(guān)于修改《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應(yīng)當(dāng)按照
何種標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算問題的批復(fù)》的批復(fù)（2000年11月21日）
最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《封閉貸款管理暫行辦法》和《外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉
貸款管理暫行辦法》中應(yīng)注意的幾個(gè)問題的通知（2000年1月10
日）
最高人民法院關(guān)于對企業(yè)借貸合同借款方逾期不歸還借款的應(yīng)如何
處理問題的批復(fù)（1996年9月23日）
最高人民法院關(guān)于銀行、信用社扣劃預(yù)付貨款收貸應(yīng)否退還問題的批
復(fù)（1994年 3月 9日）
最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見（l99l年7月2日）
（三）票據(jù)和結(jié)算法
法律
中華人民共和國票據(jù)法（1995年5月10日第八屆全國人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議通過1995年5月10日中華人民共和國
主席令第13號公布自1996年1月1日起施行）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
支付結(jié)算辦法（ 1997年 9月 19日中國人民銀行發(fā)布）
票據(jù)管理實(shí)施辦法（1997年8月21日中國人民銀行發(fā)布）
國內(nèi)信用證結(jié)算辦法（1997年6月23日中國人民銀行發(fā)布）
商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法（1997年5月22日中國人
民銀件發(fā)布）
中國人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)問題的通知
（1995年12月7日）
銀行帳戶管理辦法（1994年10月9日中國人民銀行發(fā)布）
再貼現(xiàn)辦法（1994年7月7日中國人民銀行發(fā)布）
商業(yè)匯票辦法（1993年5月21日中國人民銀行發(fā)布）
銀行結(jié)算辦法（1988年12月19日中國人民銀行發(fā)布）
中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行結(jié)算工作的決定》的通知（1994年9
月26日）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定（2000年11月
14日）
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭關(guān)于銀行承兌匯票能否部分金額貼現(xiàn)、部分
用于抵押貸款問題的復(fù)函（1994年10月11日）
（四）同業(yè)拆借法
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000年4月30日）
中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對同業(yè)拆借管理的的通知（1993年2月11日）
同業(yè)拆借管理試行辦法（1990年3月8日中國人民銀行發(fā)布）
（五）信托法
法律
中華人民共和國信托法（2001年4月28日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
金融信托投資公司委托貸款業(yè)務(wù)規(guī)定（1993年3月8日中國人民銀行
發(fā)布）
（六）融資租賃法
法律
中華人民共和國合同法（節(jié)錄）（1999年3月15日第九屆全國人民代
表大會(huì)第二次會(huì)議通過1999年3月15日中華人民共和國主席令
第15號公布自1999年10月1日起施行）
司法擔(dān)釋及相關(guān)文件
最高人民法院《關(guān)于審理融資租賃合同糾紛案件若干問題的規(guī)定》
（1996年5月27日）
四、擔(dān)保法
法律
中華人民共和國擔(dān)保法（1995年6月30日第八屆全國人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過1995年6月30日中華人民共和國
主席令第50號公布自1995年10月1日起施行）
中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法（節(jié)錄）（1994年7月5日第八屆全
國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議通過1994年7月5日中
華人民共和國主席令第29號公布自1995年1月1日起施行）
行政法規(guī)
中華人民共和國民用航空器權(quán)利登記條例（1997年10月21日國務(wù)院
發(fā)布）
國務(wù)院關(guān)于收費(fèi)公路項(xiàng)目貸款擔(dān)保問題的批復(fù)（1999年4月26日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的
通知（2000年6月6日）
中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券公司股票質(zhì)押貸款管理
辦法（2000年2月2日）
中國人民銀行單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定（銀發(fā)99［ 302］）
城市房地產(chǎn)抵押管理辦法（1997年5月9目建設(shè)部發(fā)布）
關(guān)于土地使用權(quán)抵押登記有關(guān)問題的通知（1997年1月3日國家土地
管理局發(fā)布）
專利權(quán)質(zhì)押合同登記管理暫行辦法（1996年9月19日中國專利局發(fā)
布）
著作權(quán)質(zhì)押合同登記辦法（1996年9月23日國家版權(quán)局發(fā)布）
企業(yè)動(dòng)產(chǎn)抵押物登記管理辦法（1995年10月18日國家工商行政管理
局發(fā)布1998年12月3日修訂）
農(nóng)村集體土地使用權(quán)抵押登記的若干規(guī)定（1995年9月11日國家土
地管理局發(fā)布）
關(guān)于國有企業(yè)辦理抵押貸款若干問題的批復(fù)（1994年3月16日國家
國有資產(chǎn)管理局發(fā)布）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國擔(dān)保法》若干問題的解釋
（2000年 9月 29日）
最高人民法院關(guān)于審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件有關(guān)保證的若干問題的規(guī)
定（1994年 4月 15日）
最高人民法院關(guān)于債務(wù)人有多個(gè)債權(quán)人而將其全部財(cái)產(chǎn)抵押給其中
一個(gè)債權(quán)人是否有效問題的批復(fù)（1994年3月26日）
最高人民法院關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)單能否用于抵押的復(fù)函（1992年4月2
日）
最高人民法院關(guān)于是否可直接判令保證單位履行債務(wù)的復(fù)函（1991年
10月 19日）
最高人民法院關(guān)于借款合同當(dāng)事人未經(jīng)保證人同意達(dá)成新的《財(cái)產(chǎn)抵
押還款協(xié)議》被確認(rèn)無效后保證人是否繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的復(fù)函
（ 1991年 6月7日）
五、涉外與涉港澳臺金融法
行政法規(guī)
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例（1994年2月25日國務(wù)院發(fā)布）
境外金融機(jī)構(gòu)管理辦法（1990年3月12日國務(wù)院批準(zhǔn)1990年4月
13日中國人民銀行發(fā)布）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行、國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯擔(dān)保項(xiàng)下
人民幣貸款業(yè)務(wù)管理的通知（1998年9月26日）
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法（1996年9月25日中國人民銀行發(fā)布）
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外擔(dān)保管理辦法實(shí)施細(xì)則（1997年12月11日國家外匯管
理局發(fā)布）
離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法（1997年10月23日中國人民銀行發(fā)布）
境內(nèi)機(jī)構(gòu)借用國際商業(yè)貸款管理辦法（1997年9月24日國家外匯管
理局發(fā)布）
境外進(jìn)行項(xiàng)目融資管理暫行辦法（1997年4月16日國家計(jì)劃委員會(huì)、
國家外匯管理局發(fā)布）
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則（1996年4月30
日中國人民銀行發(fā)布）
六、金融違法犯罪的處罰
法律
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）（1979年7月1日第五屆全國人民代表大
會(huì)第二次會(huì)議通過1997年3月14日第八屆全國人民代表大會(huì)第
五次會(huì)議修訂1997年3月14日中華人民共和國主席令第83號
公布）
行政法規(guī)
金融違法行為處罰辦法（1999年2月22日國務(wù)院發(fā)布）
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法（1998年7月13日國務(wù)
院發(fā)布）
違反外匯管理處罰施行細(xì)則（1985年3月25日國務(wù)院批準(zhǔn)1985年
4月5日國家外匯管理局發(fā)布）
法規(guī)性文件
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦
金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案的通知（1998年8月11日）
國務(wù)院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會(huì)員證進(jìn)行非法集資等活動(dòng)的
通知（1996年8月5日）
國務(wù)院關(guān)于清理有償集資活動(dòng)堅(jiān)決制止亂集資問題的通知（1993年9
月 3日）
國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決制止亂集資和加強(qiáng)債券發(fā)行管理的通知（1993年4月
11日）
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
金融詐騙案件協(xié)查管理辦法（1997年5月15日中國人民銀行發(fā)布）
關(guān)于對金融系統(tǒng)工作人員違反金融規(guī)章制度行為處理的暫行規(guī)定
（1997年4月 25日中國人民銀行發(fā)布）
關(guān)于對金融機(jī)構(gòu)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人員行政處分的暫
行規(guī)定（1995年9月15日中國人民銀行發(fā)布）
違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定（1994年10月9日中國人民銀行發(fā)布）
七、程序法
（－）管轄
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院《關(guān)于如何確定委托貸款合同履行地問題的答復(fù)》（1998
年7月6日）
最高人民法院關(guān)于如何確定證券回購合同履行地問題的批復(fù)（1996年
7月4日）
最高人民法院關(guān)于如何確定委托貸款協(xié)議糾紛訴訟主體資格的批復(fù)
（1996年5月16日）
最高人民法院關(guān)于如何確定借款合同履行地問題的批復(fù)（1993年11
月17日）
（二）執(zhí)行
國務(wù)院部門規(guī)章及相關(guān)文件
中國人民銀行最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于查詢、
凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款問題的通知（1993年
12月11日）
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國人民銀行關(guān)于查詢從事證券交易當(dāng)事
單位和與被調(diào)查事件有關(guān)單位在金融機(jī)構(gòu)帳戶的通知（2001年1 月
19日）
中國人民銀行關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人存款
適用《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通
知》的通知（1999年4月22日）
中國人民銀行、國家稅務(wù)總局關(guān)于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳
義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)存款的通知（1998年7月6日）
中國人民銀行關(guān)于對金融機(jī)構(gòu)在中國人民銀行的存款采取強(qiáng)制措施
有關(guān)問題的通知（1996年9月11日）
中國人民銀行關(guān)于銀行承兌匯票保證金凍結(jié)、扣劃問題的復(fù)函（2000
年1月31日）
中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)在中國人民銀行準(zhǔn)備金存款科目下帳戶
內(nèi)資金性質(zhì)有關(guān)問題的通知（1999年9月11日）
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院、中國人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)
協(xié)助執(zhí)行的通知（2000年9月4日）
最高人民法院關(guān)于對被執(zhí)行人存在銀行的憑證式國庫券可否采取執(zhí)
行措施問題的批復(fù)（1998年2月5日）
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單
位、機(jī)關(guān)團(tuán)體在銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督的
通知（1996年8月13日）
最高人民法院關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣
劃措施問題的規(guī)定（1996年6月20日）
（三）訴訟時(shí)效
司法解釋及相關(guān)文件
最高人民法院關(guān)于超過訴訟時(shí)效期間借款人在催款通知單上簽字或
者蓋章的法律效力問題的批復(fù)（1999年1月29日）
最高人民法院關(guān)于超過訴訟時(shí)效期間當(dāng)事人達(dá)成的還款協(xié)議是否應(yīng)
當(dāng)受法律保護(hù)問題的批復(fù)（1997年4月16日）
最高人民法院關(guān)于企業(yè)或個(gè)人欠國家銀行貸款逾期兩年末還應(yīng)當(dāng)適
用民法通則規(guī)定的訴訟時(shí)效問題的批復(fù)（1993年2月22日）