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圖書內(nèi)容簡介

本書系統(tǒng)地總結(jié)了金杜調(diào)查與合規(guī)團(tuán)隊為企業(yè)提供合規(guī)服務(wù)的經(jīng)驗，不僅從反商業(yè)賄賂的角度分析了企業(yè)所面臨的各種合規(guī)風(fēng)險和重要風(fēng)險領(lǐng)域，而且為企業(yè)建立或完善合規(guī)計劃、應(yīng)對海外監(jiān)管調(diào)查、應(yīng)對國內(nèi)行政監(jiān)管調(diào)查和刑事調(diào)查，提供了百科全書式的知識。該書分別討論了企業(yè)所面臨的反商業(yè)賄賂合規(guī)監(jiān)管環(huán)境、企業(yè)日常經(jīng)營管理中的合規(guī)熱點問題、企業(yè)境外運營的合規(guī)熱點問題、合規(guī)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的價值、國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的經(jīng)驗等。不僅如此，該書還將所援引的典型合規(guī)案例附于后半部分，做到了觀點與資料并重，使讀者可以獲得更大的信息量。

圖書目錄

"目　錄
第一章　企業(yè)應(yīng)當(dāng)正視的合規(guī)新常態(tài)
　　　　一、刑事監(jiān)管態(tài)勢趨嚴(yán)
　　　　二、行政監(jiān)管不斷細(xì)化
　　　　三、國企合規(guī)建設(shè)進(jìn)入新階段
第二章　企業(yè)與公職人員交往中的合規(guī)熱點問題
　　　　一、《監(jiān)察法》持續(xù)深入實施，從嚴(yán)反腐力度不減
　　　　二、如何區(qū)分國企工作人員與國家工作人員
　　　　三、如何區(qū)分醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員與國家工作人員
　　　　四、警惕以交易形式非法收受賄賂的新型受賄方式
第三章　企業(yè)與交易相對方及其員工交往的合規(guī)熱點問題
　　　　一、如何適用“穿透原則”認(rèn)定交易相對方和受交易相對方委托的主體
　　　　二、企業(yè)向交易相對方支付回扣的合規(guī)風(fēng)險
　　　　三、企業(yè)常見贊助形式的合法性分析
第四章　企業(yè)上下游關(guān)系中的合規(guī)熱點問題
　　　　一、如何認(rèn)定有影響力的主體
　　　　二、如何認(rèn)定利用影響力影響交易的第三方
　　　　三、企業(yè)供應(yīng)商合規(guī)管理的優(yōu)化思路
　　　　四、銷售獎勵中的合規(guī)風(fēng)險——從輪胎業(yè)商業(yè)賄賂案說起
　　　　五、中國境內(nèi)企業(yè)該如何妥善應(yīng)對境外業(yè)務(wù)伙伴的合規(guī)盡職調(diào)查
第五章　企業(yè)處理合規(guī)危機(jī)的熱點問題
　　　　一、企業(yè)如何應(yīng)對行政執(zhí)法突襲調(diào)查
　　　　二、企業(yè)如何有效應(yīng)對反賄賂調(diào)查程序及防范風(fēng)險
　　　　三、企業(yè)如何應(yīng)對輿論危機(jī)
　　　　四、企業(yè)如何選聘合規(guī)律師應(yīng)對合規(guī)調(diào)查
第六章　企業(yè)境外運營的合規(guī)熱點問題
　　　　一、中國企業(yè)境外合規(guī)經(jīng)營的挑戰(zhàn)與實踐
　　　　二、境外反腐敗法對跨國公司的合規(guī)監(jiān)管:美國、英國涉華合規(guī)執(zhí)法案件觀察
　　　　三、中國香港特區(qū)反腐敗法對跨國企業(yè)的合規(guī)監(jiān)管
　　　　四、世界銀行的反腐制裁:中國企業(yè)不可忽視的境外合規(guī)風(fēng)險
　　　　五、涉美出口管制與經(jīng)濟(jì)制裁引發(fā)的企業(yè)高管出境安全風(fēng)險應(yīng)對
　　　　　　--為重要人員商旅出境全程保駕護(hù)航
第七章　國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的熱點問題
　　　　一、國有企業(yè)應(yīng)如何完善自身的合規(guī)管理體系
　　　　二、不同央企開展合規(guī)體系建設(shè)的困境與破解思路
　　　　三、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)控、法律管理“四位一體”的探索與實踐
　　　　四、制定違規(guī)追責(zé)制度，助力國企合規(guī)落地執(zhí)行
　　　　五、助跑出口管制合規(guī)“最后一公里”
　　　　　　--信息化合規(guī)管控解決方案
第八章　民企反舞弊合規(guī)熱點問題
　　　　一、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部舞弊行為的特點及規(guī)律
　　　　二、民營企業(yè)反舞弊合規(guī)建設(shè)的優(yōu)秀實踐
　　　　三、發(fā)現(xiàn)員工實施了舞弊行為，企業(yè)應(yīng)如何處置
　　　　四、高管舞弊犯罪，企業(yè)如何挽回自己的損失
　　　　五、員工涉嫌職務(wù)犯罪時的勞動關(guān)系處理思路
附錄　相關(guān)案例匯編
　　　1.黃某單位行賄案
　　　2.沈某某犯非國家工作人員受賄案
　　　3.厲某、薛某受賄案
　　　4.許某某受賄案
　　　5.肖某某受賄案
　　　6.關(guān)于昆明某集團(tuán)有限公司凱里分公司行政處罰公告
　　　7.濟(jì)南某新科技有限公司商業(yè)賄賂案
　　　8.上海某醫(yī)療器械有限公司商業(yè)賄賂案
　　　9.任某某受賄案
　　　10.蔡某某、羅某某等非法獲取計算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計算機(jī)系統(tǒng)案
　　　11.白城市某建筑工程有限責(zé)任公司、王某甲犯對有影響力的人行賄案
　　　12.上海某汽車銷售有限公司商業(yè)賄賂案
　　　13.某輪胎公司商業(yè)賄賂案
　　　14.楊某、鄭某出售、非法提供公民個人信息案
　　　15.黃某某與某銀行廣西分行勞動爭議案
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